(VnMedia) - Công ty do Phạm Thị Kim Chi làm giám đốc đã làm lại hồ sơ nhập khẩu và kê khai về số lượng mặt hàng, chủng loại mặt hàng nhằm mục đích trốn thuế. Hàng hoá thực tế là 36 loại nhưng khai báo chỉ là 7 loại...
Cơ quan điều tra khám xét chỗ ở của đối tượng Phạm Thị Kim Chi
Ngày 16/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Kim Chi (35 tuổi, ở phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) - giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ XNK Nam Phát (trụ sở chính tại TP.HCM) về hành vi buôn lậu.
Theo tài liệu điều tra, ngày 20/9/2014, PC 46 - Công an TP. Hà Nội đã phát hiện Công ty TNHH thương mại dịch vụ XNK Nam Phát (trụ sở chính tại TP.HCM) do Phan Thị Kim Chi là giám đốc làm thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu lô sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nhãn hiệu S26, Sunshine, Ensure... được để trong một container trọng lượng 12 tấn từ Úc về Việt Nam.
Do hàng hoá là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nên khi Chi cục Hải quan Gia Thuỵ cho tạm thông quan, tự bảo quản để chờ lấy mẫu giám định thì Cty TNHH thương mại dịch vụ XNK Nam Phát đã tự ý đưa container hàng về kho nhằm đưa hàng đi tiêu thụ. Khi đang phá kẹp chì để chuyển hàng thì bị Đội phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu phát hiện, kiểm tra.
Kiểm tra thực tế lo hàng gồm 36 loại mặt hàng các loại, trị giá hàng hoá khoảng 3 tỷ đồng. Hồ sơ khai báo hải quan gồm 7 loại mặt hàng.
Cơ quan điều tra đã làm rõ Cty TNHH thương mại dịch vụ XNK Nam Phát liên hệ đặt hàng là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung của Cty IMEX - Úc, thuê vận chuyển từ Úc về Việt Nam.
Sau khi về Việt Nam, Cty TNHH thương mại dịch vụ XNK Nam Phát do Phan Thị Kim Chi là giám đốc đã làm lại bộ hồ sơ nhập khẩu và kê khai về số lượng mặt hàng, chủng loại mặt hàng nhằm mục đích trốn thuế. Hàng hoá thực tế là 36 loại nhưng khai báo chỉ là 7 loại.
Căn cứ vào kết quả điều tra, PC46 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Kim Chi, cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con dưới 36 tháng.
Ngày 15/4, cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc, chỗ ở của đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
Ý kiến bạn đọc