(VnMedia) - Ngày 28/11, sẽ diễn ra phiên toà phúc thẩm xét xử Nguyễn Đức Kiên (tức “bầu Kiên”) và các đồng phạm. Dự kiến, phiên toà này sẽ kéo dài trong 10 ngày.
Phiên toà xét xử sơ thẩm "bầu" Kiên và đồng phạm
Ngày 13/11, nguồn tin từ TAND Tối cao cho biết, Tòa phúc thẩm, TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ đưa vụ án Nguyễn Đức Kiên (tức "bầu Kiên" - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - ACB) và đồng phạm ra xét xử vào ngày 28/11 tới.
Theo đó, “bầu Kiên” và các đồng phạm khác sẽ bị xét xử theo trình tự phúc thẩm về bốn tội danh: kinh doanh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) và một số công ty trên địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Trong vụ án này, ông Trần Xuân Giá – cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên do ông Giá bị bệnh hiểm nghèo nên HĐXX quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với ông Trần Xuân Giá.
Trước đó, ngày 9/6 vừa qua, HĐXX Toà án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên Nguyễn Đức Kiên: 20 tháng tù về tội Kinh doanh trái phép, 6 năm 6 tháng tù tội Trốn thuế; 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 18 năm tù về tội Cố ý làm trái. Bị cáo chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.
Ngoài ra, bị cáo bị phạt số tiền trốn thuế hơn 75 tỷ; 100 triệu đồng về hành vi lừa đảo để sung công quỹ nhà nước. Ngoài ra, Nguyễn Đức Kiên bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý và điều hành các tổ chức tín dụng, ngân hàng trong thời gian 5 năm kể từ khi hết hạn tù.
Bị cáo Trần Ngọc Thanh – cựu Giám đốc Công ty CP Đầu tư CAB Hà Nội bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Hải Yến – cựu Kế toán trưởng doanh nghiệp này cũng bị tuyên phạt 5 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
5 bị cáo bị phạt tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Bị cáo Lý Xuân Hải bị tuyên phạt 8 năm tù; Lê Vũ Kỳ bị tuyên phạt 5 năm tù, Trịnh Kim Quang bị áp dụng 4 năm tù; Phạm Trung Cang bị xử phạt 3 năm tù và Huỳnh Quang Tuấn bị tuyên phạt 2 năm tù giam.
Ngoài ra, cả 5 bị cáo này còn bị tuyên phạt hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ về lĩnh vực ngân hàng trong thời gian 5 năm, kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù…
Tại phiên toà sơ thẩm, căn cứ vào quá trình thẩm vấn, cùng các tài liệu thể hiện trong hồ sơ vụ án, HĐXX xét thấy có dấu hiệu kinh doanh trái phép tại Ngân hàng ACB và Ngân hàng Vietbank nên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Kinh doanh trái phép.
HĐXX cũng công bố quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Huỳnh Thị Bảo Ngọc (nguyên phó phòng quản lý quỹ của ngân hàng ACB).
Sau khi kết thúc phiên toà sơ thẩm, trừ hai bị cáo Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Hải Yến không có đơn kháng cáo, còn lại tất cả các bị cáo lần lượt có đơn kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo cáo trạng, “bầu” Kiên cùng các bị can: Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải đã đồng ý cho thực hiện chủ trương, ủy thác cho các nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng gây thiệt hại số tiền 718,9 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank Chi nhánh TP HCM chiếm đoạt.
Đối với hành vi cấp tín dụng để đầu tư cổ phiếu ACB, ngày 2/1/2009, Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB đã họp và ra chủ trương cấp tín dụng cho Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) để mua cổ phiếu ACB. Chủ trương này trái với quy định của Bộ Tài chính, gây thiệt hại cho ACB hơn 687,7 tỉ đồng. Cáo trạng lần 2 truy tố 2 bị can Nguyễn Đức Kiên và Lê Vũ Kỳ về hành vi này. Về tội trốn thuế, năm 2009, Công ty B&B kinh doanh vàng trên tài khoản ngoài lãnh thổ Việt Nam với ACB, thu được số tiền lãi hơn 100 tỉ đồng. Tuy nhiên, "bầu" Kiên đã trốn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 25 tỉ đồng.
Về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, "bầu" Kiên chỉ đạo Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến lập khống biên bản họp HĐQT và quyết định của HĐQT thể hiện chủ trương của HĐQT công ty để bán 20 triệu cổ phần cho Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát, lấy 264 tỉ đồng, bất chấp số cổ phần này đang bị thế chấp cho ACB. Tổng số tiền thiệt hại do 9 bị can gây ra trong vụ án này là 1.695,6 tỉ đồng.
Danh sách 9 bị cáo bị đưa ra xét xử:
1. Nguyễn Đức Kiên (“bầu” Kiên), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập và Chủ tịch Hội đồng đầu tư ACB, Chủ tịch HĐQT các Công ty B & B, ACI, ACBI, AFG, Thiên Nam và Chủ tịch HĐTV Công ty ACI-HN;
2. Ông Trần Xuân Giá, Chủ tịch HĐQT ACB;
3. Ông Lê Vũ Kỳ, nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT ACB
4. Ông Phạm Trung Cang, nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT ACB
5. Ông Trịnh Kim Quang, nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT ACB
6. Ông Lý Xuân Hải, nguyên Tổng Giám đốc ACB.
7. Trần Ngọc Thanh, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội;
8. Nguyễn Thị Hải Yến, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội;
9. Huỳnh Quang Tuấn, Thành viên HĐQT ACB.
Ý kiến bạn đọc