Ngày 10/12, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Bùi Phương Thảo (42 tuổi) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
| Bùi Phương Thảo. Ảnh: Công an cung cấp. |
Theo thông tin ban đầu, trước tháng 11/2016, Bùi Phương Thảo là thủ quỹ Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) - phòng giao dịch Bãi Cháy, chi nhánh Quảng Ninh.
Trong thời gian này, Thảo lợi dụng sự tín nhiệm của nhiều người với “mác” thủ quỹ ngân hàng nên đã vay được 56 tỷ đồng từ 13 người. Quá trình vay tiền, để tạo niềm tin cho khách hàng, Thảo dùng con dấu "đã thu tiền" của phòng giao dịch VIB Bãi Cháy để đóng những tờ biên nhận.
Làm việc đến ngày 3/12/2016, Thảo đã nghỉ việc và được VIB chấp thuận.
Sau đó, Thảo không thể thanh toán được món nợ “khủng” nên nhiều người đã làm đơn tố cáo gửi đến cơn chức năng.
Tại cơ quan điều tra, Thảo cho biết, mục đích ban đầu là vay tiền từ những người thân quen với lãi suất thấp để cho vay lại với lãi suất cao nhằm hưởng chênh lệch. Với tổng số tiền 56 tỷ đã mượn được từ 13 người, cựu thủ quỹ ngân hàng đã cho người khác vay lại 50,2 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Thảo dùng để trả lãi và chi tiêu cá nhân, đến nay không có khả năng thanh toán, chi trả. Ngày 9/12, Thảo đến Công an tỉnh đầu thú.
Công an kêu gọi những người tham gia cho vay và vay tiền với Bùi Phương Thảo liên hệ đến Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an tỉnh Quảng Ninh theo số điện thoại 0333.2808.370 hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên Đỗ Thế Quảng, số điện thoại 0989.668.559.
Nguyễn Hiệu
Ý kiến bạn đọc