'Siêu' lừa dự án, Hoa hậu Quý bà thành đạt sắp hầu tòa

Hôm qua (10.6), TAND TP.HCM cho biết đã nhận toàn bộ hồ sơ vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Hoa hậu Quý bà thành đạt Trương Thị Tuyết Nga (55 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Vũ Lan. Bà Nga bị bắt tạm giam từ năm 2013 đến nay để phục vụ công tác điều tra, xét xử.

 

Bà Trương Thị Tuyết Nga (bên phải) nghe đọc lệnh khởi tố, bắt giam.

 

“Siêu” lừa dự án

 

Cáo trạng thể hiện, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2007, đầu năm 2008, bà Nga dùng nhiều thủ đoạn làm thiết kế dự án đầu tư xây dựng, lừa dối bán dự án không có thật thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (sổ đỏ) dự án để chiếm đoạt tiền của 2 người bị hại là bà D.M.L và ông T.V.M với tổng số tiền gần 55 tỉ đồng.

 

Cụ thể, tháng 10/2007, bà Nga thuê người vẽ thiết kế dự án khu chung cư cao cấp - tháp văn phòng Blue Sky Tower tại khu đất có diện tích 35.000 m2 (ở P.Bình Khánh, Q.2, TP.HCM) để xin cấp phép. Dù biết khu đất này thuộc khu vực quy hoạch nhà ga Thủ Thiêm, không giải quyết cho sang nhượng, nhưng bà Nga vẫn mang bản thiết kế dự án đi giới thiệu, bán dự án. Qua người quen, bà Nga chào bán dự án cho bà L.

 

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất giá đất của tổng dự án là 54 triệu USD, đặt cọc 500.000 USD. Thấy hợp đồng sơ sài, không mô tả vị trí thửa đất, bà L. thắc mắc thì được bà Nga giải thích: “Mới đặt cọc nên ghi sơ sài, khi nào đưa thêm tiền thì ký hợp đồng chi tiết...”. Tin tưởng, bà L. ký hợp đồng và ngay hôm sau giao bà Nga 110.000 USD, sau đó thêm nhiều lần giao tiền. Cáo trạng quy kết bà Nga đã lừa đảo chiếm đoạt của bà L. 3,1 triệu USD. Khi nhận được tiền, bà Nga không thực hiện đúng cam kết về dự án mà dùng tiêu xài cá nhân, mua máy móc cho Bệnh viện Vũ Anh (TP.HCM), trả nợ...

 

Song song đó, bà Nga còn ký hợp đồng chuyển nhượng một phần diện tích đất (cùng dự án đã lừa đảo bà L. nói trên) cho ông M., với số tiền gần 1,5 tỉ đồng. Ông M. đã giao đủ số tiền, nhưng do trục trặc không sang tên được nên bà Nga làm hợp đồng ủy quyền cho ông M. toàn quyền được cho tặng, chuyển nhượng, góp vốn, thế chấp phần diện tích hai bên đã mua bán. Thay vì thực hiện đúng hợp đồng ủy quyền, bà Nga tiếp tục chuyển nhượng cho con trai phần diện tích đất này cùng 6 mảnh đất khác ở P.Bình Khánh để con trai thế chấp tại ngân hàng vay 131 tỉ đồng. Sau khi thế chấp, bà Nga mượn lại toàn bộ sổ đỏ nói dối là “để sao y” rồi đem đến phòng công chứng làm hợp đồng tặng cho cho con trai thứ 2 nhằm lừa dối vay tiền ở ngân hàng khác thì bị ông M. phát hiện, làm đơn tố cáo.

 

Đưa hối lộ để “chạy” án

 

Quá trình tiến hành tố tụng ở giai đoạn điều tra, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao xác định bà Nga có hành vi đưa hối lộ cho một số cán bộ công tác tại Bộ Công an nhằm “giúp” không bị xử lý hình sự trong việc bán dự án và nhận 3,1 triệu USD của bà L. Từ đó, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án “đưa hối lộ”, “làm môi giới hối lộ” và tiến hành điều tra chung với hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, do tính chất của hành vi đưa, nhận hối lộ hết sức phức tạp và thời hạn điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đã hết nên Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tách thành vụ án khác để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao còn nhận được đơn của nhiều ngân hàng, công ty, cá nhân tố cáo bà Nga có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền tổng cộng gần 900 tỉ đồng. Nhưng xét vụ việc thuộc thẩm quyền của Công an TP.HCM nên Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao chuyển toàn bộ số đơn thư tố cáo này đến Công an TP.HCM giải quyết theo thẩm quyền. Ngoài ra, năm 2015, bà Nga còn bị khởi tố, truy tố về tội “trốn thuế”.