(VnMedia) - Từ cuộc gọi thông báo nợ cước điện thoại, sau đó các đối tượng tự xưng là công an rồi nói bị hại liên quan đến đường dây phạm pháp khiến nạn nhân hoảng sợ, sập bẫy dẫn đến bị chiếm đoạt hàng tỷ đồng...
Đối tượng Vũ Văn Đại tại cơ quan công an
Sáng ngày 19/11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC 50), Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã triệt phá một ổ nhóm tội phạm gây ra hàng loạt các vụ lừa đảo qua điện thoại để chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền bước đầu xác định khoảng 6,6 tỷ đồng.
Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 5 đối tượng gồm, Vũ Văn Đại (SN 1991, ở Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang); Nguyễn Trọng Đức (SN 1986, ở Tân Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái); Nguyễn Xuân Độ (SN 1990, ở Đại Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang); Trần Nguyên Bình (SN 1989) và Trần Xuân Hòa (SN 1986), đều ở Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội, để điều tra, làm rõ hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức”, theo Điều 266, Bộ Luật Hình sự.
Cơ quan công an cho biết, thời gian vừa qua trên địa bàn toàn quốc và Hà Nội liên tục xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn gọi điện thoại qua internet đến số điện thoại máy cố định của người bị hại, đối tượng xưng là nhân viên của tổng đài VNPT, thông báo số điện thoại đứng tên của bị hại đang nợ cước với số tiền gần chục tỷ đồng.
Chứng minh thư giả dùng để mở tài khoản tại ngân hàng
Khi bị hại thắc mắc thì đối tượng chuyển máy cho nói chuyện với người xưng là cán bộ Công an, thông báo bị hại có liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, tiêu cực với số tiền rất lớn.
Sau đó, đối tượng tìm cách hỏi han, khi nắm được thông tin bị hại có tiền gửi ở nhà băng liền yêu cầu phải rút toàn bộ số tiền gửi, gửi vào tài khoản của đối tượng (với lý do chuyển cho cơ quan Công an để điều tra). Sau khi chuyển tiền, nạn nhân mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.
Điển hình là vụ bà L.T.P (ở Tây Hồ, Hà Nội) bị chiếm đoạt số tiền lên tới 2,35 tỷ đồng. Bà L.T.P bị đối tượng gọi điện đe dọa bà nợ cước điện thoại và nói chứng minh thư của bà P có liên quan vào vụ tiêu cực với tổng số tiền 16 tỷ đồng. Chúng yêu cầu bà P chuyển tiền vào 8 tài khoản Ngân hàng T. do chúng cung cấp đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt số tiền 2,35 tỷ đồng này.
Nhận được thông tin, PC50 đã vào cuộc đấu tranh làm rõ. Theo đó xác định ổ nhóm tội phạm này gồm 5 đối tượng trên và Đỗ Đình Phương (SN 1972, hộ khẩu thường trú ở Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, là nhân viên Công ty Cổ phần nhân lực An Đạt). Đối tượng Phương chưa bị bắt. Cơ quan điều tra cho biết hiện đang củng cố tài liệu về đối tượng này.
Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Vũ Văn Đại từng có thời gian đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Khoảng tháng 4/2014, thông qua mạng facebook, nhóm “Việc làm Tiếng Trung”, Vũ Văn Đại nhận phiên dịch cho 2 đối tượng người Đài Loan tại Hà Nội. 2 đối tượng này bàn bạc và thuê Đại dùng chứng minh thư giả để mở tài khoản Ngân hàng (thẻ Visa, Mastercard) với giá 3,4 triệu đồng/1 tài khoản, đồng thời hướng dẫn Đại thực hiện.
Theo cách thức được hướng dẫn, Đại thuê Độ, Đức, Bình, Hương, Hà đi chụp ảnh rồi giao ảnh cho Đức, Đức tìm đến các trung tâm giới thiệu việc làm để mua chứng minh nhân dân sau đó về bóc ra dán ảnh của chúng vào. Đức dán vào 80 chứng minh nhân dân do Đức mua của Phương với giá 1 triệu đồng/30 cái. Tiếp theo, chuyển lại chứng minh thư nhân dân giả cho Độ, Hòa, Bình, cùng với sim điện thoại trả trước, để đến các ngân hàng T., B., M. mở tài khoản và làm thẻ Visa, Mastercard.
Tang vật thu giữ
Sau đó, Đại sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để chuyển các thẻ và sim điện thoại cho các đối tượng người Đài Loan. Tổng cộng Đại và đồng bọn đã làm được 146 tài khoản Thẻ và thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng.
Đến đầu tháng 10/2014, khi phát hiện một số tài khoản Ngân hàng nêu trên bị phong tỏa, ổ nhóm này dừng việc mở tài khoản và tẩu tán các tài liệu có liên quan.
Theo lãnh đạo Phòng PC 50, qua đấu tranh khai thác mở rộng, cơ quan công an xác định các nghi phạm này còn gây ra 9 vụ án khác với số tiền chiếm đoạt 4,24 tỷ đồng. Và tổng số tiền ổ nhóm này lừa đảo, chiếm đoạt xác định khoảng 6,6 tỷ đồng.
Từ vụ việc xảy ra ở trên, cơ quan điều tra khuyến cáo: để tránh mắc mưu thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại thì người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi nghe điện thoại của người lạ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, thẻ tín dụng….
Trường hợp có người xưng là Công an thì người dân cần đề nghị cho biết tên, nơi làm việc, giấy mời hoặc giấy triệu tập để trực tiếp liên hệ với cơ quan, đơn vị đó…Người dân không cung cấp số điện thoại riêng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai khi chưa biết rõ họ là ai và sử dụng vào mục đích gì; Không mua, bán, chuyển giao tài khoản cá nhân hoặc cho mượn giấy chứng minh nhân dân.
Ngoài ra, người dân cũng cần cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng internet, nhất là các trang mạng xã hội, để tránh bị khai thác thông tin cá nhân để lừa đảo. Nếu nghi vấn hoặc phát hiện cá nhân, tổ chức hoạt động lừa đảo hoặc số tài khoản nào được yêu cầu chuyển nộp tiền không có lý do chính đáng thì cần báo ngay cho cơ quan Công an.
Đối với các trường học cần khuyến cáo các học sinh, sinh viên không tùy tiện chuyển giao quyền sử dụng thẻ cho người khác, tránh bị kẻ xấu lợi dụng; Đối với các người dân, sinh viên khi đi giao dịch, xin việc làm. Nếu không được cần thu hồi lại CMTND; không cho thuê, cho mượn CMTND khi không rõ mục đích cuả người mượn, thuê...
Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Ý kiến bạn đọc