(VnMedia) - Zeng Xiao Tian - quốc tịch Trung Quốc đã trực tiếp thuê một số thanh niên người Việt Nam đứng tên lập công ty rồi thuê máy POS của các ngân hàng để chiếm đoạt hàng tỉ đồng...
Đối tượng Zeng Xiao Tian tại cơ quan công an
Ngày 4/7, Phòng cảnh sát chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50 - Công an TP Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp cùng Đội 3 - PC 45 và phòng 3- C50 (Bộ công an) triệt phá ổ nhóm người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam chiếm đoạt tiền qua hệ thống thanh toán quốc tế của các ngân hàng.
Cơ quan điều tra xác định có 4 đối tượng liên quan và ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Zeng Xiao Tian (Tăng Hiếu Thiên) người Trung Quốc và Đinh Văn Chính (29 tuổi, ở ở xã Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội).
Zeng Xiao Tian sang Việt Nam khoảng 3 năm nay và một năm trở lại đây, Tian thuê một số thanh niên Việt Nam là sinh viên mới ra trường có tuổi đời còn rất trẻ, chưa có việc làm, đứng ra đăng ký thành lập công ty và giữ chức giám đốc. Tuy nhiên, thực chất các công ty được thành lập ra không hoạt động gì.
Sau đó, các "công ty ma" này ký hợp đồng với các ngân hàng để thuê máy POS (máy thanh toán thẻ). Chúng sử dụng thẻ tín dụng giả quẹt vào máy POS và chuyển tiền về tài khoản công ty mà chúng đã đăng ký. Khi tiền được chuyển vào, chúng lập tức ra ngân hàng hoặc ATM rút hết.
Hai giám đốc "công ty ma" được Zeng Xiao Tian thuê
Theo điều tra, năm 2013, Zeng Xiao Tian thuê Đinh Văn Chính thành lập Công ty TNHH Ninh Cát tại địa chỉ phòng 2603, Tòa Nhà Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội do Chính làm giám đốc, tạo vỏ bọc cho Tian làm giám đốc điều hành.
Tiếp đó, Zeng Xiao Tian chỉ đạo Chính thành lập thêm 3 công ty khác gồm: Công ty TNHH Thương mại Phước Hiền ở Long Biên, Hà Nội do Lê Trọng Hiền (SN 1992) làm giám đốc; Công ty TNHH TMDV Bảo Phương ở Hoàng Mai, Hà Nội, giám đốc là Nguyễn Thị Phương (SN 1988); Công ty TNHH Thương Mại Lực Long ở Thanh Xuân, Hà Nội, do Hoàng Tiến Tuân (SN 1993) làm giám đốc.
Sau khi thành lập 4 Công ty, Zeng Xiao Tian cùng Đinh Văn Chính đã lựa chọn Ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ (các ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán quẹt thẻ qua máy POS) trên địa bàn thành phố Hà Nội như BIDV, Sacombank, Vietinbank, Vietcombank, Eximbank... mở tài khoản và hợp đồng dịch vụ thanh toán thẻ, sử dụng thẻ giả quẹt qua máy POS chuyển tiền vào tài khoản các công ty đã mở để rút trực tiếp tại các ngân hàng hoặc cây ATM.
Theo thống kê sơ bộ tại ngân hàng Oceanbank, số tiền nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt qua thanh toán POS lên đến hơn 1 tỷ đồng. Các ngân hàng khác hiện chưa có thống kê.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm đối tượng khai nhận, bằng thủ đoạn nêu trên chúng đã thực hiện thành công hơn 300 lượt giao dịch, và cũng có nhiều lần giao dịch thất bại.
Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm đối tượng này chỉ mở công ty một một vài tháng rồi lại giải tán thành lập công ty khác. Hoặc có ngân hàng phát hiện có dấu hiệu sử dụng thẻ tín dụng giả, đã cắt hợp đồng với công ty và thu hồi máy POS thì chúng lại lập công ty khác để giao dịch.
Tang vật vụ án
Theo một cán bộ điều tra tham gia phá án cho hay, tất cả thẻ tín dụng mà Zeng Xiao Tian sử dụng để giao dịch đều lấy cắp thông tin từ thẻ do nước ngoài phát hành. Nhiều đơn vị phát hành thẻ nước ngoài cũng từng có kiến nghị về việc giao dịch thanh toán thẻ bằng thẻ giả. Oceanbank đã mời đại diện pháp nhân 4 công ty lên làm việc, giải trình và cung cấp chứng từ giao dịch nhưng tất cả đều không có phản hồi.
Với việc chiếm đoạt tiền như vậy, các đối tượng Đinh Văn Chính, Tăng Hiếu Thiên và Nguyễn Thị Phương đều bất minh về kinh tế. Chúng đi lại bằng các xe ô tô loại đắt tiền, sinh hoạt chi tiêu với mức sống cao và không có hoạt động gì khác.
Cơ quan công an thu giữ được 2 ô tô, 1 xe máy, 5 máy POS của các ngân hàng (1 của BIDV, 1 của Vietcombank và 3 của Oceanbank) cùng nhiều máy móc, phôi thẻ để in giả và thẻ các loại (trong đó có thẻ chữ Trung Quốc, có thẻ chữ Việt Nam).
Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm vào tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 222 b - Bộ Luật Hình sự.
Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Ý kiến bạn đọc