"Đột nhập" email, chiếm đoạt hàng trăm nghìn USD

Các đối tượng "đột nhập" vào email của nạn nhân xem toàn bộ thông tin trao đổi, rồi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để rút ra chiếm đoạt...

Ảnh minh họa

Ngày 26/6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt bị cáo Cletus Chimaobi Hillary (tên thường gọi là Chima, SN 1978, quốc tịch Nigeria) mức án 14 năm tù, tuyên phạt bị cáo Okonkwo Mathias Ugochukwu  (tên thường gọi là Ugo, SN 1982, cũng quốc tịch Nigeria) mức án 12 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, tháng 9/2012, Công ty Hoa Sen ký hợp đồng bán cho Công ty KHP Roofing (trụ sở tại Malaysia) 158,750 tấn tôn lạnh với giá tổng cộng 144.677USD, đã được tạm ứng 29.140USD.

Quá trình giao dịch, nhân viên công ty sử dụng một địa chỉ email gửi cho đối tác file hóa đơn tạm bán hàng, đồng thời yêu cầu thanh toán số tiền còn lại hơn 115.500USD vào tài khoản của công ty tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương.

Sau đó, đối tượng tên Cris (không rõ lai lịch) cùng đồng bọn đã đột nhập email trên, chiếm đoạt toàn bộ thông tin trao đổi giữa hai bên, đồng thời sử dụng một email có địa chỉ gần giống với địa chỉ email của công ty nhắn cho Công ty KHP Roofing yêu cầu chuyển số tiền này vào tài khoản của Dương Anh Nhung được mở tại một ngân hàng khác để rút ra chiếm đoạt.

Ngày 26/11/2012, từ tin tố giác khẩn cấp của Công ty Hoa Sen, Cơ quan CSĐT bắt quả tang Dương Anh Nhung và Ugo đang rút 110.000USD tại ngân hàng.

Tại cơ quan điều tra, Ugo khai nhận đã mượn tài khoản của Nhung giao cho Chima, Chima giao lại cho Cris để thực hiện việc chuyển tiền, Chima sẽ được hưởng 10% tổng số tiền còn Ugo được hưởng 20%. Tuy nhiên, khi Ugo vừa rút tiền đã bị phát hiện, bắt giữ.

Với thủ đoạn tương tự, Cris cùng đồng bọn còn thực hiện nhiều phi vụ khác, chiếm đoạt hàng trăm nghìn USD, hiện đang được làm rõ. Riêng Dương Anh Nhung không biết việc Ugo và đồng bọn dùng tài khoản của mình vào mục đích lừa đảo nên cơ quan điều tra không xử lý.