Sử dụng các lô đất trụ sở, nhà xưởng bán cho nhiều đối tác, ngân hàng… chiếm đoạt số tiền hàng trăm tỷ đồng, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Upexim vừa bị Bộ Công an bắt giam.
Trụ sở công ty Upexim
Thông tin từ cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trương Vui (SN 1959, quê Quảng Nam, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty CP SX – XNK lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp - gọi tắt là Upexim, trụ sở đường Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP.HCM).
Ông Trương Vui bị cơ quan công an tạm giam 4 tháng để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Điều tra ban đầu, ông Trương Vui lấy danh nghĩa là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Upexim để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp, ngân hàng và cá nhân. Ước tính số tiền ông Vui chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng…
Cụ thể, ông Vui dùng giấy tờ mảnh đất ở số 4 – 6 đường Hồ Tùng Mậu, Q.1 (là trụ sở của công ty Upexim) để thế chấp, mua bán với nhiều cá nhân, đơn vị khác nhau, nhắm mục đích chiếm đoạt tiền.
Ông Vui còn dùng giấy tờ lô đất ở xã An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương để lừa các ngân hàng như: ngân hàng TMCP Quân Đội, chi nhánh Chợ Lớn, ngân hàng NN&PTNT, chi nhánh Q.1…
Ngoài ra, vị Tổng giám Upexim còn dùng danh nghĩa lãnh đạo công ty để ký hợp đồng mua bán hàng hóa (dù không có hàng hóa thực) với đối tác là công ty CP XNK Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) để chiếm đoạt tiền của công ty này.
Được biết, Upexim thành lập từ năm 1989, ban đầu là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Thương mại. Đến năm 2002, doanh nghiệp này được cổ phần hóa. Upexim hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau ở trong nước và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.
Hiện vụ án đang được Bộ Công an mở rộng điều tra.
Ý kiến bạn đọc