(VnMedia)- Chiều 29/3, Công an Hà Nội đã tổ chức họp báo công bố kết quả khám phá thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp trên mạng internet. Đồng thời công bố thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an với Ban chuyên án.
Theo báo cáo của Công an TP Hà Nội ngày 24/3/2012, Công an TP. Hà Nội phối hợp với Cục C46, C50, khám phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp trên mạng Internet, bắt 05 đối tượng cầm đầu, thu giữ tiền và tài sản trị giá trên 3,2 tỷ đồng, phong tỏa 02 tài khoản số tiền 500 triệu đồng. Bước đầu xác định các đối tượng mở chi nhánh hoạt động chính thức ở 06 địa phương và có chân rết hoạt động ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước; số lượng bị hại tính theo số lượng mã ID là 87.000 mã số, tương đương với 87.000 lượt người; số tiền bị lừa đảo chiếm đoạt tương đương 678 tỷ đồng…
Chủ mưu trong vụ lừa đảo này là đối tượng Lâm Phúc Hùng, sinh năm 1959, trú tại tập thể Trường Đại học công đoàn - Phường Quang Trung - Đống Đa Hà Nội - Nguyên là Chủ nhiệm CLB Du khách - Tổng Giám đốc Công ty CP thương mại Diamond Holiday, nay là Tổng giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á.
Theo cung cấp của Ban chuyên án, nhóm đối tượng này thành lập các doanh nghiệp và giả tạo có quan hệ với phía nước ngoài để tạo lòng tin nhằm hoạt động lừa đảo trót lọt và chiếm đoạt được số tiền lớn.
Danh nghĩa các tổ chức và các doanh nghiệp chúng sử dụng để hoạt động gồm 05 giai đoạn: Câu lạc bộ du khách DHT (tháng 2/2010 đến 7/2010); Công ty CP Thương mại Diamond Holiday (tháng 9/2010 đến 3/2011); Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam á (tháng 8/2011 đến nay); Công ty CP Thương mại và du lịch Thượng Hải (tháng 3/2011 đến nay); 6 (sáu) chi nhánh ở 6 tỉnh thành do Lâm Phúc Hùng phát triển là: Bắc Giang, Điện Biên, Nghệ An, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị.
Theo đánh giá của Ban chuyên án, phương thức hoạt động mới, sử dụng công nghệ cao mạng internet, giả kinh doanh đa cấp, thực hiện cái gọi là “gói dịch vụ đặt phòng” tại các khách sạn 3 đến 5 sao trên phạm vi toàn cầu với mức giá vừa phải (371,4 USD tương đương khoảng 8 triệu đồng) để lừa đảo người bị hại để tham gia mà chúng không đặt gói tiền cao.
Các đối tượng sử dụng một hoặc nhiều đầu nhánh trên địa bàn để trực tiếp thu tiền lừa đảo, các đầu nhánh này cũng tổ chức các hoạt động lừa đảo độc lập, thu tiền để chiếm đoạt của khách hàng (do hám lợi).
Bị hại thường là những người có quan hệ hoặc quen biết nhau tập trung trong một địa phương, do tin nhau nên rủ nhau nộp tiền tham gia.
Chúng đặt ra chế độ “thưởng” tương đối lớn, với điều kiện khi huy động được nhiều người tham gia, đánh vào lòng tham hám lợi của bị hại nên đã nhanh chóng lôi kéo được rất nhiều người cùng tham gia để được thưởng nhiều, vì thế hoạt động rất tích cực (thực tế số tiền thu lừa đảo chiếm đoạt là tiền thật (thu trực tiếp), số tiền thưởng là tiền “ảo” - “gọi là bật bàn qua mạng” mà người được thưởng không thể rút ra được).
Trong chiều 29/3, công an Hà Nội đã tổ chức họp báo thông báo kết quả vụ án đồng thời công bố thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Trần Đại Quang gửi Ban chuyên án. Theo đó, Cục C546, C50, và các phòng PA71, PC46, PH41B, Công an quận Long Biên - Công an TP. Hà Nội mỗi đơn vị 10.000.000 đồng (10 triệu đồng), trích từ nguồn kinh phí 138 của Bộ.
Thượng tướng Trần Đại Quang cho biết, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, có tổ chức, hoạt động trên phạm vi cả nước, đối tượng phạm tội đông, người bị hại nhiều; Tổng cục VI cần chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với Công an TP. Hà Nội khẩn trương truy bắt số đối tượng còn lai, thu hồi tang vật, củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án, làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội để thông báo cho nhân dân biết, chủ động phòng ngừa và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật.
Ý kiến bạn đọc