Nguyên phó phòng ngân hàng lừa đảo tiền tỷ

(VnMedia) - Ngày 8/3, tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Khải Hà (SN 1972, trú tại số 12, tổ 46, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) - nguyên Phó phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - chi nhánh Chương Dương, Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
 
Đại diện của Techcombank cho hay, sau khi phát hiện sai phạm, ngân hàng đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để điều tra sai phạm, đồng thời lập tức sa thải Hà theo đúng quy định. Vị đại diện này cũng khẳng định đây là hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân Hà nên Hà phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ không liên quan đến trách nhiệm của Techcombank.

Theo điều tra, giữa năm 2010 cơ quan Công an TP. Hà Nội đã nhận được đơn tố cáo Trịnh Khải Hà của chị L. (SN 1983, trú tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) đã lừa đảo chiếm đoạt của gia đình chị trên 1 tỷ đồng.

Cơ quan an ninh điều tra vào cuộc và biết Trịnh Khải Hà đã bỏ việc từ ngày 4/5/2010. Đến giữa tháng 11/2011, Công an TP. Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ Hà trong lúc đối tượng này đang lẩn trốn tại TP. Cần Thơ.  

Tại cơ quan điều tra, chân dung và mánh lới lừa đảo của Hà được làm rõ. Theo đó, năm 2008 Hà được nhận vào làm nhân viên khối bán lẻ tại Ngân hàng Techcombank. Đến tháng 4/2009, Hà được điều về làm việc tại chi nhánh Chương Dương, Hà Nội và được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân.

Do có mối quan hệ thân tình với chị L., tháng 12/2009, Hà đã vay của chị L. 50 triệu đồng. Tháng 3/2010, Hà tiếp tục vay tiền của chị L. với số tiền lên đến gần 1 tỷ đồng. 

Để được vay tiền, Hà đã nói với chị L. là vay tiền cho khách hàng dùng để đáo hạn ngân hàng. Dù không được phép ký vào các thông báo tín dụng nhưng Hà đã cho chị L xem một thông báo tín dụng giả do Hà ký mang tên khách hàng Trần Nguyễn Công Tuấn với số tiền 2,1 tỷ đồng để lừa chị L.

Số tiền vay được của chị L., Hà đã dùng để kinh doanh chứng khoán nhưng bị thua lỗ, không có khả năng trả nợ. Sau nhiều lần khất nợ Hà đã bỏ việc trốn vào Cần Thơ.

Mở rộng điều tra, Công an TP. Hà Nội còn làm rõ, ngoài việc nợ tiền của chị L., Hà còn nợ của 2 người có tên là Đạt và Tùng hiện đang trú tại TP. Hà Nội với tổng số tiền gần 900 triệu đồng. 

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng.