Đề nghị truy tố cựu Tổng giám đốc Cty CP Phát triển nhà Thủ Đức về tội lừa đảo

0
0

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức – Cty Nhà Thủ Đức bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cựu Tổng giám đốc Cty Nhà Thủ Đức - bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng.
Cựu Tổng giám đốc Cty Nhà Thủ Đức - bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng.

Chiều 26/8, nguồn tin riêng của phóng viên Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 34 bị can về các tội: “Nhận hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, “Buôn lậu”, “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Đây là vụ án xảy ra tại TPHCM và các tỉnh phía Nam, Cty TNHH Điện tử Thế Hải, Cty TNHH TMDV Đầu tư Indo Vina cùng một số đơn vị liên quan.

Theo KLĐT, từ năm 2016 đến năm 2020, bị can Trịnh Tiến Dũng (đang trốn truy nã) đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để hoạt động phạm tội. Ở ngoài nước, Dũng lập các công ty để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa. Trong nước, Dũng lập các công ty, trong đó phần lớn là các công ty ‘ma’, các đối tượng mua CMND từ các nguồn trôi nổi và làm giả CMND để thành lập công ty, ký giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản...

Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo nhân viên chuẩn bị sẵn một số linh kiện điện tử là hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, hàng có giá trị thấp, sử dụng các công ty nêu trên lập hồ sơ nhập khẩu CD hoặc DVD Rom để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.

Dũng còn chỉ đạo xuất khẩu các linh kiện điện tử như ram, chip để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích hoàn thuế GTGT thông qua Cty Nhà Thủ Đức, Cty Sài Gòn Tây Nam, Cty Hoàng Nam Anh.

Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia, Singapore, Hong Kong, Dũng sử dụng các công ty trong nhóm, mở tờ khai làm thủ tục nhập khẩu linh kiện điện tử và các loại hàng hóa khác quay lại Việt Nam.

Bị can Trịnh Tiến Dũng cũng thành lập và sử dụng 16 công ty ‘ma’, xuất hóa đơn GTGT khống để hợp thức hóa đầu vào cho Cty Sài Gòn Tây Nam, Cty Nhà Thủ Đức, Cty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế GTGT.

Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thuộc cấp đưa hối lộ cho cán bộ chi cục thuế quận 1, quận 3 và quận 5 để các công ty ‘ma’ hoạt động bán hóa đơn GTGT, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.

KLĐT cho biết, các bị can đã chiếm đoạt của Nhà nước trên 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT; vận chuyển trái phép 51.675.638.9 USD (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và 22.731.686,6 USD (tương đương 528 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng.

Cựu Tổng giám đốc Cty Nhà Thủ Đức khai gì?

Theo KLĐT, Cty Nhà Thủ Đức không thực hiện việc kinh doanh hàng hóa linh kiện điện tử (lĩnh vực kinh doanh chính là nhà ở, bất động sản), nhưng vì hám lợi, bất chấp quy định pháp luật, đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử, nhận tiền theo chỉ định, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định, giúp Trịnh Tiến Dũng chiếm đoạt tiền của Nhà nước trên 365 tỷ đồng.

Hành vi của nhóm các bị can cựu lãnh đạo, cán bộ Cty Nhà Thủ Đức là Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh (cựu phó Tổng giám đốc), Quan Minh Tuấn (cựu Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (cựu Trưởng phòng kinh doanh) đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng khai nhận, được thuộc cấp báo cáo chủ trương kinh doanh linh kiện điện tử và đã đồng ý. Quá trình thực hiện, Hoàng và cấp phó của Hoàng có hàng trăm hợp đồng mua bán, xuất khẩu hàng hóa, không đàm phán với đối tác trong và ngoài nước. Tuy nhiên, vẫn sử dụng các hồ sơ này, cam kết việc Cty Nhà Thủ Đức kinh doanh thật mặt hàng này để đề nghị Cục thuế TPHCM hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hoàng cũng khai nhận mình còn là Chủ tịch HĐQT Cty CP Thuduc House Wood Trading (công ty con của Cty Nhà Thủ Đức), sử dụng công ty này bán hàng linh kiện điện tử cho Cty Nhà Thủ Đức, thực chất đây là việc hợp thức hóa thủ tục mua bán, không phải mua, bán thật.

Cũng theo lời khai của Hoàng, từ tháng 2/2018 đến tháng 8//2019, Hoàng đã ký 17 Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước và các tài liệu kèm theo đề nghị Cục thuế TPHCM hoàn thuế cho Cty Nhà Thủ Đức. Được Cục thuế ra 17 quyết định, hoàn 365 tỷ đồng.

Bị can Hoàng cũng khai là nhận thức rõ việc ký hợp đồng, thủ tục xuất khẩu chỉ là hợp thức, Cty Nhà Thủ Đức không kinh doanh mua bán xuất khẩu thật, nên không thuộc đối tượng được hoàn thuế.

Theo Tiền Phong
https://tienphong.vn/de-nghi-truy-to-cuu-tong-giam-doc-cty-cp-phat-trien-nha-thu-duc-ve-toi-lua-dao-post1464866.tpo


Ý kiến bạn đọc


Cảnh báo thủ đoạn tiêu thụ tiền giả chuyên nghiệp của tội phạm

(VnMedia) - Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác trước các thủ đoạn tiêu thụ tiền giả của tội phạm và đề nghị, ai là người bị hại sớm trình báo và giao nộp tiền giả cho Cơ quan An ninh điều tra...

Điều hành giá phải tập trung “đánh trúng huyệt, không dàn trải”

(VnMedia) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các Bộ, ngành tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá, nhất là nhóm các mặt hàng tác động nhiều đến CPI, phải tập trung xử lý đúng trọng điểm, "đánh trúng huyệt, không dàn trải"…

Các nước giàu có thể đẩy toàn cầu vào cuộc suy thoái tồi tệ hơn khủng hoảng tài chính năm 2008

(VnMedia) - Các chính phủ trên khắp thế giới quyết tâm giảm lạm phát bằng bất cứ giá nào, nhưng ngày càng có nhiều tiếng nói chỉ ra rằng những chính sách tiền tệ quyết liệt kiểu đó có thể gây ra một số hậu quả nghiêm trọng và lâu dài đối với nền kinh tế thế giới.

Miền Trung tiếp tục mưa dông, Bắc Bộ vẫn nóng 33 độ C

(VnMedia) - Hôm nay 5/10, Bắc Bộ được dự báo chỉ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C; Trong khi đó, mưa dông vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi tại miền Trung…

Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 6

(VnMedia) - Sáng 4/10, Hội nghị Trung ương 6 thảo luận về Đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới....