Khởi tố Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM vì liên quan vụ án Thuduc House

0
0

Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, cùng một số người khác.

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Cục trưởng Cục thuế TP Hồ Chí Minh trong một lần trả lời báo chí vào chiều 7/4, về vụ các công ty đấu giá đất tại Thủ Thiêm. (Ảnh: Báo Tiêu dùng)
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Cục trưởng Cục thuế TP Hồ Chí Minh trong một lần trả lời báo chí vào chiều 7/4, về vụ các công ty đấu giá đất tại Thủ Thiêm. (Ảnh: Báo Tiêu dùng)

Bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh bị khởi tố để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 Bộ luật hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ lừa đảo, lạm dụng chức vụ, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, buôn lậu, nhận hối lộ... xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, liên quan đến Công ty Thuduc House. Tuy nhiên sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo hồ sơ vụ án, bị can Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài, trong đó phần lớn là các công ty "ma" để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử.

Mặc dù lĩnh vực kinh doanh của Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức là nhà ở, bất động sản, nhưng vì hám lợi, bất chấp quy định pháp luật, dưới sự chỉ đạo của Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu cầm đầu phạm tội trong vụ án), các bị can đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử, nhận tiền theo chỉ định, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định.

Cơ quan điều tra xác định, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT, vận chuyển trái phép 51.675.638,9 USD (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và 22.731.686,6 USD (tương đương 528 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giá trị giá 986 tỷ đồng…

Theo VOV
https://vov.vn/phap-luat/khoi-to-pho-cuc-truong-cuc-thue-tphcm-vi-lien-quan-vu-an-thuduc-house-post983599.vov


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.