- Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Công an Thành phố đang điều tra vụ án với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, với số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ đồng.
Sáng 1/11, phát biểu thảo luận tại Nghị trường Quốc hội về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đối tượng chủ mưu, đối tượng cầm đầu, đối tượng tổ chức các hoạt động phạm tội trong vụ án này là người nước ngoài và thuê rất nhiều người các nước khác, trong đó có người Việt Nam.
Đáng chú ý, theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, trụ sở, địa điểm và tổ chức thực hiện hành vi phạm tội là ở nước ngoài, công cụ phương tiện, thiết bị phạm tội cũng ở nước ngoài, với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi.
“Sau khi nhận được tiền của người bị hại, chúng chia nhỏ gửi rất nhiều lần và đến rất nhiều tài khoản, sau đó chụm về một tài khoản, từ tài khoản đó quy đổi thành thành tiền ảo và từ đó rút ra tiền mặt.” - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho hay.
Từ dẫn chứng về vụ án nói trên liên quan đến dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị 4 điểm quan trọng.
Thứ nhất, cần phải đảm bảo tính chính danh khi đăng ký mở và sử dụng tài khoản.
Tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, qua thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và hoạt động phòng, chống rửa tiền nói riêng của Công an thành phố Hà Nội trong thời gian qua, nổi lên hoạt động liên quan đến sử dụng thông tin, giấy tờ giả để mở tài khoản hoặc thuê người khác mở tài khoản, sau đó bán lại tài khoản cho đối tượng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Mục đích của hành vi này là nhằm che giấu thông tin về tài sản của cá nhân, tổ chức thực sự quản lý, sở hữu tài sản, gây khó khăn, tránh né công tác phát hiện của các cơ quan quản lý nhà nước.
“Đây là vấn đề rất quan trọng, nếu nhận diện, xác định rõ đối tượng trực tiếp quản lý, sử dụng tài khoản sẽ góp phần triệt tiêu được việc giả mạo thông tin tài khoản” – Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội nói và kiến nghị cần có cơ chế phối hợp đối chiếu thông tin chủ tài khoản ngân hàng, tài khoản trên nền tảng trung gian thanh toán khi đăng ký mở tài khoản với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phòng tránh các trường hợp sử dụng tài khoản giả.
Tướng Nguyễn Hải Trung cũng kiến nghị, tổ chức cung cấp tài khoản, dịch vụ ngân hàng điện tử, giao dịch điện tử phải có đầy đủ, đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện nhận diện và xác thực thông tin người dùng.
Đồng thời, cần đưa hành vi mua, bán tài khoản, sử dụng thông tin hoặc giấy tờ giả để mở tài khoản vào diện các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 8 Dự thảo Luật này để tạo cơ sở, căn cứ pháp lý, chế tài xử lý đối với hoạt động trên, từ đó tạo sự răn đe với các cá nhân và tổ chức khác.
![]() |
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội thông tin về vụ án lừa đảo, rửa tiền nhiều nghìn tỷ đồng |
Cần bổ sung trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong phòng, chống rửa tiền
Vấn đề thứ hai, theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, cần bổ sung thêm một điều luật quy định riêng về trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác phòng, chống rửa tiền.
“Tôi đề nghị cần có quy định cụ thể về trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn về công tác phòng, chống rửa tiền như trách nhiệm của các văn phòng đăng ký đất đai trong rà soát phát hiện giao dịch đáng ngờ liên quan đến các cá nhân sở hữu nhiều bất động sản có giá trị lớn, không phù hợp với thu nhập của cá nhân.” – Giám đốc Công an TP Hà Nội đề xuất.
Vấn đề thứ ba, theo tướng Nguyễn Hải Trung, là cần có quy định về quản lý tài sản ảo, tiền ảo, dịch vụ công nghệ tài chính để đưa vào diện đối tượng phải báo cáo về phòng, chống rửa tiền.
“Mình không thừa nhận tiền ảo, tiền điện tử và tiền kỹ thuật số nhưng thực tế hiện nay đang có một thị trường ngầm hoạt động rất sôi động, rất mạnh. Qua các phương thức của các đối tượng phạm tội, phần lớn là tội lừa đảo đều thông qua tiền ảo để rửa tiền. Do vậy, để cấm, để quản và để xử lý đối với giao dịch tiền ảo này cần phải có quy định thích hợp để xử lý vấn đề này” - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội nêu rõ.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng kiến nghị cần phải có cơ chế sớm hơn, nhanh hơn để trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản đối với các giao dịch đáng ngờ có dấu hiệu phạm tội.
“Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội lừa đảo qua mạng là trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất sau khi lấy được tiền từ người bị hại, chúng chia nhỏ và chuyển nhiều lần vào nhiều tài khoản sau đó chiếm đoạt. Nếu chờ bắt, tạm giữ được đối tượng thì đã quá muộn, gây khó khăn cho quá trình điều tra và thu hồi tài sản cho người bị hại” - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội nêu rõ.