- Ngày 20/11, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá băng nhóm chuyên cắt ghép hình ảnh, gọi điện vu khống để đòi nợ tại Công ty Mirae Asset.
Công an TP.HCM kiểm tra hành chính, thu thập chứng cứ tại Công ty Mirae Asset. Ảnh: Công an TP.HCM |
Quá trình điều tra vụ án, bước đầu xác định có hàng chục người ở nhiều tỉnh thành là nạn nhân của công ty này, cơ quan công an đã mời làm việc 26 người liên quan. Qua lấy lời khai, củng cố chứng cứ, khởi tố và bắt tạm giam 13 người vì tội vu khống, những người còn lại tạm thời cho tại ngoại, tiếp tục xử lý.
Các bị can bị khởi tố và bắt tạm giam về tội vu khống theo Điều 156 Bộ luật hình sự. gồm Nguyễn Ngọc Thắng, Đỗ Trọng Đạt, Trịnh Ngân Bình, Phạm Hùng Dương Lâm, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Trung Tín, Đỗ Thanh Tùng, Phạm Thị Bích Trang, Nguyễn Công Nghĩa, Phạm Thông tin trong buổi họp báo sáng 20/11, thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không nên vay tiền qua các app ứng dụng trên mạng xã hội. Nếu có nhu cầu người dân nên vay ở các tổ chức tín dụng mà Nhà nước quy định.
"Các nghi phạm này sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để thu hồi nợ. Khi người vay cung cấp số điện thoại liền bị xâm nhập vào danh bạ, tài khoản mạng xã hội và "khủng bố" người thân, đồng nghiệp người vay để đòi nợ. Quá trình điều tra xác định các nhân viên đòi nợ hưởng lợi 30% trên tổng số tiền thu nợ của khách hàng", công an TP.HCM cho biết.
Trước đó, ngày 4/11, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra hành chính văn phòng công ty trên tại cao ốc trên đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4. Công ty Mirae Asset thuê văn phòng tại cao ốc này để hoạt động thu hồi nợ từ ngày 1/8/2016.
Theo kết quả điều tra, cơ quan công an xác định công ty trên là công ty nước ngoài, có trụ sở chính ở quận 1 do L.J. (quốc tịch Hàn Quốc) làm Tổng giám đốc, được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập, có chức năng cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng.
Kết quả xác minh, điều tra cho thấy, khách hàng vay ở công ty này phải cung cấp thông tin cá nhân, người thân khi ký kết hợp đồng với công ty; lãi suất 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm dưới hình thức trả góp hàng tháng.
Khi khách hàng đến hạn thanh toán, bộ phận thu hồi nợ sẽ chia khách hàng theo cấp độ thời gian nợ.
"Đối với nhóm nợ từ 1 - 89 ngày, nhân viên dùng phần mềm gọi nhắc nợ khách hàng và người thân với tính chất lịch sự, nhẹ nhàng.
Đối với nhóm nợ từ 90 - 179 ngày, nhân viên cũng dùng phần mềm nhưng điện thoại, nhắn tin thường xuyên, liên tục nhắc nhở khách hàng hoặc người thân tác động trả nợ.
Nhóm nợ trên 180 ngày (chia thành 2 nhóm A, B) sử dụng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa hoặc cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy, thông báo truy tìm người trốn nợ, cảnh báo lừa đảo… để gửi cho khách hàng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay tiền qua mạng xã hội nhằm gây sức ép, buộc người vay tiền trả nợ", công an TP.HCM thông tin.
Cơ quan công an cảnh báo người lao động làm việc ở những công ty tài chính phải nhận thức pháp luật, không được ghép ảnh đồi trụy kèm các thủ đoạn khác để đòi nợ, nếu công an phát hiện được thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phó phòng PC02 đề nghị ai là nạn nhân của Công ty Tài chính Mirae Asset liên hệ Công an quận 1 và Phòng PC02 để tố cáo phục vụ việc điều tra.
Hiện, vụ án đang được mở rộng điều tra.