​​​​​​- Một người đàn ông ở quận Tây Hồ (Hà Nội) thông báo mất gần 2 tỷ đồng trong tài khoản Ngân hàng hàng hải Việt Nam.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội vừa ra thông báo kết thúc điều tra vụ án, đề nghị truy tố bị can Phạm Thu Diệu (32 tuổi, quê Thanh Hóa) và 6 người khác về 4 tội danh liên quan đường dây mua thông tin tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội và làm giả chứng minh thư, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân.

Là một trong các bị hại, ông V.X.H. (53 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) trình báo mình bị kẻ gian chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng gửi trong tài khoản một ngân hàng. Theo nạn nhân, ngày 28/5/2022, ông đang ở tỉnh Khánh Hòa, thì SIM điện thoại bị mất sóng trong nhiều giờ.

Chuyển SIM sang một điện thoại khác, ông H. vẫn không thể liên lạc nên ra cửa hàng làm lại SIM. Sau khi kích hoạt, ông bất ngờ nhận được nhiều tin nhắn của ngân hàng báo biến động số dư. Không thực hiện bất kỳ giao dịch nào, nhưng khi kiểm tra tài khoản nhà băng, ông H. phát hiện bị ai đó rút số tiền lên đến gần 2 tỷ đồng.

Theo điều tra của CQĐT, giữa tháng 5/2022, Diệu được tại ngoại để chờ xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tuy nhiên, bị can đã chỉ đạo đồng phạm mua thông tin tài khoản ngân hàng của nhiều người trên mạng xã hội.

Diệu nói với Nguyễn Thanh Tuấn (30 tuổi, ở Hà Nội) làm lại SIM điện thoại của chủ các tài khoản nhà băng trên với giá 25 triệu đồng mỗi SIM.

Để thực hiện, Tuấn liên hệ với Nguyễn Quang Anh (36 tuổi) là chủ đại lý SIM mua thông tin các chủ thuê bao điện thoại cần làm lại theo yêu cầu của Diệu. Sau đó, Tuấn mua chứng minh nhân dân giả mang tên các chủ thuê bao trên với giá 1,5 triệu đồng mỗi giấy tờ.

Nhận các giấy tờ giả trên từ Tuấn, Nguyễn Ngọc Cảnh, Trần Thị Thu Hương và Nguyễn Hà Trung đến các cửa hàng chi nhánh của nhà mạng để làm thủ tục cấp lại SIM.

Cuối cùng, Diệu sử dụng các SIM do đồng phạm làm lại để cài đặt ứng dụng của ngân hàng, xin cấp lại mật khẩu rồi đăng nhập vào tài khoản. Theo cáo buộc, Diệu đã chiếm đoạt các tài khoản hàng bằng thủ đoạn nêu trên rồi chuyển khoản toàn bộ tiền của nạn nhân đến các tài khoản trung gian hoặc mua bán tiền ảo.

Cơ quan chức năng đã trích xuất dữ liệu và xác định từ ngày 22/5/2022 đến 31/5/2022, nhóm bị can đã chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều chủ tài khoản ngân hàng.

Vụ việc đã kết thúc giai đoạn điều tra và chuyển hồ sơ để thực hiện các bước tố tụng tiếp theo.