Campuchia ra khỏi danh sách các nước có nguy cơ rửa tiền

0
0

Campuchia đã chính thức được đưa ra khỏi “danh sách xám” về rửa tiền của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) - lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Quyết định chính thức rút Campuchia ra khỏi “danh sách xám”- nhóm các quốc gia có nguy cơ rửa tiền được đưa ra tại Đại hội của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) vào ngày 24/2/2023.

 (Ảnh minh họa: KT
 (Ảnh minh họa: KT)

Quyết định này được đưa ra sau khi Campuchia có những cam kết mạnh mẽ về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Campuchia đã ban hành luật chống rửa tiền và chống khủng bố vào tháng 7 năm 2020 nhằm kiểm soát, ngăn chặn, trấn áp và loại bỏ mọi hoạt động rửa tiền, cũng như tài trợ khủng bố. 

Ba quốc gia vẫn nằm trong danh sách đen của FATF: Triều Tiên, Iran và Myanmar và hơn 20 quốc gia khác vẫn nằm trong danh sách xám.

Campuchia nằm trong nhóm các quốc gia có nguy cơ rửa tiền trong 4 năm liên tiếp từ năm 2019.  Trước đó, Campuchia cũng đã bị đưa vào danh sách xám của FATF từ năm 2011 đến năm 2015./.

(theo VOV)

https://vov.vn/the-gioi/campuchia-ra-khoi-danh-sach-cac-nuoc-co-nguy-co-rua-tien-post1003928.vov

 


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.