Theo điều tra, Bùi Duy Hưng là cựu Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Quân đội (MB Bank) chi nhánh Sơn La. Từ tháng 9/2020, bị can nói dối về việc vay tiền cho khách hàng đáo nợ ngân hàng để vay tiền của người khác.
Theo cơ quan công an, từ tháng 9/2020, Bùi Duy Hưng, khi đó là Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Quân đội MBBank chi nhánh Sơn La, đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền cho khách hàng vay đảo nợ ngân hàng để hỏi vay tiền của người khác.
Sau khi vay được tiền, Hưng không cho ai vay đảo nợ ngân hàng mà sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến không còn khả năng trả nợ.
Ngày 20/11/2020, Hưng bỏ việc và trốn khỏi địa phương. Đến 17/5/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố, tạm giam bị can đối với Bùi Duy Hưng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Theo lời khai của Bùi Duy Hưng, hắn đã lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, tuy nhiên đến nay mới làm rõ được số tiền mà Hưng đi lừa đảo là gần 2 tỷ đồng.
 |
| Đối tượng Bùi Duy Hưng khi bị bắt giữ |
Ở một diễn biến khác, hiện tại MB Bank cũng đang vướng vào việc lộ thông tin khách hàng liên quan đến lùm xùm của nghệ sĩ Hoài Linh. Cho đến thời điểm hiện tại, phía MB Bank cũng đang xử lý vụ việc này.
Cũng liên quan đến những lùm xùm của MB Bank, trong vụ đại án Nhật Cường, quá trình hoạt động của Nhật Cường luôn có "bóng hình" của MBBank, đặc biệt là dòng vốn tín dụng của ngân hàng này. Đồng thời, MBBank cũng là ngân hàng duy nhất luôn đồng hành cùng Nhật Cường.
Từ năm 2011, Nhật Cường và vợ chồng ông chủ là Bùi Quang Huy đã ký nhiều hợp đồng vay vốn với MBBank. Các giao dịch chủ yếu ở Chi nhánh Ba Đình. Theo đó, tài sản đảm bảo là nhiều xe sang như Bentley, LandRover, Lexus hay căn nhà rộng 694 m2 tại 151 Thuỵ Khê, Tây Hồ.
Tháng 10/2017, Nhật Cường liên danh cùng Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh thế chấp quyền đòi nợ từ Hợp đồng kinh tế 01-2016/HĐKT/HAPI-NC-DKC ngày 26/12/2016 về việc thực hiện gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội của Sở Kế hoạch và Đầu tư - năm 2016 tại MBBank Ba Đình.
Tới đầu tháng 11/2018, tại MB chi nhánh Ba Đình, vợ chồng ông Huy đã thế chấp 90% vốn điều lệ của Nhật Cường có mệnh giá 34,2 tỷ đồng để vay vốn.
