Khởi tố cán bộ tín dụng ngân hàng mua bán trái phép hóa đơn

0
0
Để hoàn thiện thủ tục, lập hồ sơ giải ngân cho một công ty, Mai Ngọc Hạnh đã liên hệ với Đặng Thị Vẻ để cùng nhau mua bán trái phép hóa đơn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Ngọc Hạnh (SN 1990), trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình về tội "Mua bán trái phép hóa đơn", quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Tống đạt quyết định khởi tố bị can Mai Ngọc Hạnh
Tống đạt quyết định khởi tố bị can Mai Ngọc Hạnh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Mai Ngọc Hạnh

Quá trình điều tra xác định, để có nguồn vốn mua nguyên vật liệu thi công các công trình xây dựng, Công ty cổ phần T.Đ đã liên hệ và được một chi nhánh ngân hàng tại Thái Bình đồng ý về chủ trương giải ngân.

Theo đó, Mai Ngọc Hạnh, cán bộ tín dụng thuộc ngân hàng là người được giao nhiệm vụ hỗ trợ, trao đổi với Công ty cổ phần T.Đ lập hồ sơ để giải ngân.

Do chưa có hóa đơn giá trị gia tăng hoàn thiện hồ sơ theo quy định; sau khi thống nhất với Công ty cổ phần T.Đ, Mai Ngọc Hạnh liên hệ với Đặng Thị Vẻ (SN 1986), trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình để mua hóa đơn giá trị gia tăng.

Từ ngày 6-10-2020 đến ngày 27-11-2020, Đặng Thị Vẻ bán ra tổng số 6 tờ hóa đơn giá trị gia tăng theo đề nghị của Mai Ngọc Hạnh. Trước đó, tháng 7-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Vẻ về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo ANTĐ
https://www.anninhthudo.vn/khoi-to-can-bo-tin-dung-ngan-hang-mua-ban-trai-phep-hoa-don-post559108.antd


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.