- Theo cơ quan điều tra, từ năm 2021 đến năm 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài...

Ngày 11/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đang đấu tranh, làm rõ vụ án Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, xảy ra tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương liên quan.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố 5 bị can về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can gồm Đào Thị Oanh (Giám đốc các công ty: TNHH Thương mại dịch vụ ADIA, TNHH Hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, TNHH East Global Việt và TNHH Tư vấn du học DO Việt Nam); Nguyễn Hồng Anh (Giám đốc Công ty Phương Diễm; Kế toán trưởng Công ty FuTu), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Kế toán trưởng Công ty Phương Diễm), Vũ Thùy Linh (Giám đốc Công ty Alpha) và Mai Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty Earth Vibes).

Kết quả điều tra xác định: Đào Thị Oanh và 4 cá nhân trên bị cáo buộc thành lập, điều hành hàng chục công ty, mở tài khoản ngân hàng, lập nhiều hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống. Mục đích để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50-70% giá trị hợp đồng nhập khẩu.

Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các bị can không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội.

Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.

Sau khi Vụ 3 thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 5 bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Bộ Công an tiếp tục khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh, kê biên tài sản để thu hồi.

P.Mai