Ngày 29/12, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba).
 |
| Bị cáo Nguyễn Thái Luyện |
Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với các bị cáo: Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba) mức án tù chung thân; Trang Chí Linh (nguyên Phó Tổng pháp lý Công ty Alibaba) 19 năm tù; Trương Thị Hồng Ngọc (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Tia Chớp) 18 năm tù; Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện; trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị) 17 năm tù; Bùi Minh Đức (nguyên Phó Tổng Giám đốc Đầu tư Công ty Alibaba) 17 năm tù; Huỳnh Thị Ngọc Như (nguyên Phó Tổng đào tạo Công ty Alibaba) 17 năm tù;
Nguyễn Lê Hoàng Lan (nguyên Phó Tổng truyền thông Công ty Alibaba) 16 năm tù; Trần Huy Phúc (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép) 15 năm tù; Phan Ngọc Nguyên (nguyên nhân viên) 15 năm tù; Trịnh Minh Pháp (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc đầu tư và phát triển 108) 13 năm tù; Nguyễn Trần Phúc Nguyên (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Ali Land) 12 năm tù; Vũ Hoàng Hải (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Big Bang) 12 năm tù;
Nguyễn Thị Vân Anh (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản địa ốc Chiến Thắng) 12 năm tù; Đào Thị Thanh Lợi (nguyên Phó Tổng tổ chức Công ty Alibaba) 12 năm tù; Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên pháp lý) 12 năm tù (tổng hợp bản án trước đó về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, bị cáo phải nhận mức án 16 năm 6 tháng tù); Nguyễn Quang Sơn (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản địa ốc Ali Land) 10 năm tù; Nguyễn Văn Kiên (nguyên Giám đốc Công ty Spartaland) 10 năm tù; Nguyễn Trung Trường (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành Capital) 10 năm tù; Vi Thị Hiến (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Sunny Land) 10 năm tù và Võ Văn Trần Quang (nguyên nhân viên; em vợ của Luyện) 10 năm tù.
Về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo: Võ Thị Thanh Mai 30 năm tù (trong đó, phạt 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 10 năm tù về tội “Rửa tiền”); Nguyễn Thái Lực 27 năm tù (trong đó phạt 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Rửa tiền”).
Về tội “Rửa tiền”, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 5 năm.
Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc các bị cáo Nguyễn Thái Luyện cùng Võ Thị Thanh Mai liên đới bồi thường 2.446 tỷ đồng cho 4.548 bị hại. Hội đồng xét xử đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục tạm giữ 455 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiếp tục kê biên 698 thửa đất để bảo đảm thi hành án. Đối với 20 thỏi kim loại được giám định không phải là vàng, Hội đồng xét xử đề nghị trả lại cho bị cáo Luyện số kim loại này.
Theo nội dung vụ án, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật của các công ty, sau đó tổ chức mua số lượng lớn đất nông nghiệp.
Nguồn tiền mua đất nông nghiệp được huy động từ chính khách hàng bằng cách dùng pháp nhân của Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống, tự lập ra 58 dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.
Tính đến ngày khởi tố vụ án - ngày 13-9-2019 (hơn 3 năm kể từ ngày thành lập), Công ty Alibaba triển khai bán hàng trên 58 dự án nhưng chưa có dự án nào tiến hành xin cấp phép, dù chỉ là thủ tục cấp phép; chưa một pháp nhân nào thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Điều này minh chứng các bị cáo không có ý định xin cấp phép đầu tư theo đúng quy định của pháp luật
Hôm nay, 30/12, Hội đồng xét xử sẽ tiếp tục tuyên án đối với phần bồi thường cho các bị hại trong vụ án tại các phụ lục kèm theo.
Theo Hà Nội Mới
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-dinh/1051706/vu-alibaba-tuyen-phat-bi-cao-nguyen-thai-luyen-an-tu-chung-than
