Bắt băng giang hồ cho vay lãi 'cắt cổ' hơn 1.700%/năm

0
0

Thắng và vợ thuê chung cư ở TPHCM cho đàn em từ Hải Phòng vào ở và hoạt động 'tín dụng đen' cho vay với lãi suất lên đến hơn 1.700%/năm.

Thắng cùng đồng phạm bị bắt.
Thắng cùng đồng phạm bị bắt.

Ngày 4/12, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi, hoạt động “tín dụng đen” quy mô lớn do Đào Xuân Thắng (31 tuổi, ở huyện Nhà Bè, TPHCM) cầm đầu. Thắng có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

 Trước đó, C02 phát hiện nhóm người ở huyện Nhà Bè, TPHCM có dấu hiệu hoạt động xã hội đen. Vào cuộc điều tra, Công an xác định Thắng và vợ là Phạm Thị Thúy Hằng (32 tuổi) thuê chung cư cho đàn em Hải Phòng vào ở, chuyên lôi kéo người vay nặng lãi.  Thắng trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của băng nhóm, quyết định các khoản vay, hình thức cho vay, lãi suất… Thắng thường cho khách vay với lãi suất từ 300% đến 1.738%/năm.  

Để lôi kéo những người đang có nhu cầu vay tiền, Thắng chỉ đạo đàn em đăng quảng cáo trên các website, mạng xã hội, kết nối với các đối tượng môi giới làm trong ngành ngân hàng, tài chính, lập các nhóm Zalo để trao đổi công việc cho vay, đòi nợ, xiết nợ…

C02 đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 4 địa điểm tại TPHCM và Hải Phòng, thu giữ 3 xe ô tô, 13 chiếc điện thoại di động các loại, 3 thẻ ngân hàng, 4 ổ cứng máy tính, cùng nhiều sổ sách, hợp đồng cho vay, hợp đồng cầm cố, ủy quyền, thế chấp tài sản (nhà cửa, ô tô) có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng.

Làm việc với công an, các đối tượng khai đã cho hàng trăm khách hàng vay với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, một người đàn ông ở TPHCM vay 16,2 tỷ đồng, lãi suất từ 282% - 1.738%/năm, nhóm của Thắng thu lợi bất chính trên 5 tỷ đồng; một người phụ nữ khác vay 24 tỷ đồng, lãi suất từ 144% - 491%/năm, tổng số tiền gốc và lãi phải trả là gần 40 tỷ đồng,…

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng Đào Xuân Thắng, Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Văn Luyện, Trần Văn Chung, Đào Văn Thuận, Hoàng Đăng Dũng và Trần Hồng Giang về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo Tiền Phong
https://tienphong.vn/bat-bang-giang-ho-cho-vay-lai-cat-co-hon-1-700-nam-post1398458.tpo


Ý kiến bạn đọc


Hai cách thanh toán cước VinaPhone trả sau online đơn giản

(VnMedia) - Bạn đang dùng thuê bao di động trả sau của nhà mạng VinaPhone và muốn thanh toán cước phí online? Bài viết dưới đây sẽ mách người dùng 2 cách thanh toán cước VinaPhone trả sau online đơn giản, nhanh gọn.

U20 Việt Nam đã đến Nhật Bản, sẵn sàng cho 3 trận đấu quan trọng!

(VnMedia) - Thày trò HLV Đinh Thế Nam đã có mặt tại Nhật Bản sau chuyến bay khá dài, chính thức bước vào đợt tập huấn trong vòng 2 tuần tại xứ sở mặt trời mọc. Trong quá trình tập huấn tại Nhật Bản, ĐT U20 Việt Nam sẽ được sắp xếp thi đấu giao hữu 3 trận...

Xử lý 01 đại lý bán lẻ xăng dầu có hành vi niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng

(VnMedia) - Cục Quản lý thị trường Kiên Giang đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 5 kiểm tra, xử lý 01 đại lý bán lẻ xăng dầu niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá do thương nhân phân phối xăng dầu quy định.

Giáo sư, tiến sĩ về Bình Định làm việc được hỗ trợ đến 800 triệu đồng

(VnMedia) - Đó là một trong những nội dung của Nghị quyết ban hành quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025. 

Hà Nội: Lái xe có dấu hiệu say xỉn lao vào cây xăng làm 8 người bị thương

(VnMedia) - Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết, đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và hàng loạt xe máy ở cây xăng 111 đường Láng, phường Thịnh Quang.