- Viện kiểm sát Nhân dân quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã phê chuẩn quyết định khởi tố hai bị can đối với Bùi Ngọc Thủy (SN 1984, trú tại phường Cát Linh, Đống Đa) và Khương Thị Tuyến (SN 1992, trú tại phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo Điều 201 BLHS năm 2015.

Theo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, trong quá trình điều tra vụ án Nguyễn Thị N môi giới mại dâm tại phường Mễ Trì, cơ quan điều tra xác định ngoài vay lãi ngày và bốc bát họ của cặp vợ chồng Nguyễn Thị Vân Anh và Đào Quốc Huy (cùng sinh năm 1992, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa), nạn nhân N còn vay tiền thông qua hình thức bốc bát họ của các đối tượng Bùi Ngọc Thủy (sinh năm 1984, ở phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội), Khương Thị Tuyến (sinh năm 1992, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Huy Hiển (sinh năm 1987, ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) cũng phải thế chấp bằng ảnh khỏa thân.

Tại cơ quan công an, Khương Thị Tuyến khai nhận, từ đầu tháng 8/2021, qua theo dõi mạng xã hội phát hiện thủ đoạn dùng ảnh “nóng” làm tài sản thế chấp để vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua hình thức bốc bát họ hoặc vay lãi ngày.

Tuyến biết Thủy làm nghề cho vay lãi nên đã đề nghị cùng hợp tác. Thủy đồng ý và đề nghị Tuyến đăng tải quảng cáo cho vay trên các trang mạng, trực tiếp nhận các thông tin, hình ảnh, video nhạy cảm của các khách vay tiền.

Khi có khách vay tiền, Tuyến hướng dẫn cho khách các gói vay, lãi suất, cách chụp ảnh khỏa thân. Sau đó, Tuyến trực tiếp thẩm định nhân thân người vay rồi báo lại cho Thủy, để Thủy quyết định có cho vay hay không. Mỗi hợp đồng thành công, Tuyến được Thủy trả 500.000 đồng.

Thủy trực tiếp lưu các dữ liệu vào điện thoại của mình để sử dụng uy hiếp yêu cầu khách trả lãi hoặc đóng họ đúng hẹn. Mỗi người vay, Thủy sẽ thu 1.000.000 đồng gọi là phí vay, sau đó bắt khách đóng trước 6 ngày tiền họ, số tiền còn lại mới đưa cho khách vay.

Ngoài ra, Thủy thuê thêm Nguyễn Huy Hiển tìm khách vay và đi thu tiền khách trả lãi, đóng họ hằng ngày, trả công 5.000.000 đồng/tháng. Cho đến khi bị bắt giữ, nhóm đối tượng trên đã cho 50 nhân viên quán karaoke và 35 khách hàng vay lãi thông qua hình thức bốc bát họ, vay lãi ngày với số tiền lên đến 1,8 tỷ đồng. Số tiền lãi cả nhóm được hưởng lợi lên tới 826 triệu đồng.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

P.Mai