Đại gia Phát ‘dầu’ lập 22 công ty 'ma', bán khống hóa đơn thu lợi hơn 161 tỷ đồng

0
0

Từ năm 2014 đến tháng 8/2020, đại gia Ngô Văn Phát – Chủ tịch HĐQT Công ty Xăng dầu Phát đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 22 công ty “ma” tại Hải Phòng qua đó bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa bán khống trên 17.600 tỷ đồng.

 

Thành lập 22 công ty ma để bán hóa đơn

TAND TP Hải Phòng vừa xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” do gia Ngô Văn Phát (SN 1964, còn gọi Phát “dầu”) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại Xăng dầu Phát (Công ty Xăng dầu Phát) cầm đầu.

7 bị cáo làm việc tại Công ty Xăng dầu Phát, gồm: Vũ Xuân Bảy (SN 1950, Giám đốc); Nguyễn Thị Loan (SN 1989, Kế toán trưởng) và các nhân viên Lương Văn Giao (SN 1991), Ngô Thị Hải Quyên (SN 1991), Nguyễn Thị Thúy (SN 1978), Trần Thị Hằng (SN 1992), Mai Thị Nhài (SN 1994).

3 bị cáo khác gồm: Trần Thị Phúc (SN 1975) – Giám đốc Công ty TNHH Thép Bảo An; Nguyễn Thị Hoàng Anh (SN 1982) – Kế toán Xí nghiệp thương mại Việt Đức và Phạm Việt Tiệp (SN 1987), nhân viên Xí nghiệp thương mại Việt Đức.

Cụ thể: HĐXX tuyên phạt Ngô Văn Phát 24 tháng tù. Bị cáo Bảy, bị cáo Loan 20 tháng tù. Các bị cáo Giao, Thúy, Hằng nhận mức án từ 12-18 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Các bị cáo này còn bị phạt bổ sung từ 10-50 triệu đồng. Cùng về tội trên, Quyên, Nhài, Tiệp, Hoàng Anh bị tuyên phạt hành chính từ 70-200 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2012, Ngô Văn Phát thành lập Công ty Xăng dầu Phát và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Từ năm 2014 đến tháng 8/2020, bị cáo Phát chỉ đạo Bảy, Loan và Giao thành lập 22 công ty nhưng không hoạt động sản xuất, kinh doanh mà nhằm bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Ngô Văn Phát chỉ đạo cấp dưới tuyển người, thuê làm giám đốc, đứng tên công ty và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người liên quan việc bán hóa đơn. Đồng thời, yêu cầu cấp dưới thuê văn phòng sau đó liên tục thay đổi địa chỉ của các công ty ma.

Theo sự phân công, Vũ Xuân Bảy – Giám đốc Công ty Xăng dầu Phát có nhiệm vụ quán xuyến, chỉ đạo chung, phân công các đối tượng thành lập các công ty ma.

Nguyễn Thị Loan – Kế toán trưởng Công ty Xăng dầu Phát, quản lý điều hành các nhân viên tại văn phòng, quản lý công nợ tiền bán hóa đơn GTGT khống của các công ty ma, trực tiếp giao dịch với khách mua hóa đơn, phân công người lập hợp đồng mua bán khống, thu tiền bán hóa đơn, chi trả lương và các chi phí khác cho cho nhân viên...

Lương Văn Giao trực tiếp đứng tên và thuê một số đối tượng đứng tên thành lập công ty ma, ký khống các hợp đồng, hóa đơn chứng từ. Giao còn có nhiệm vụ nhận tiền từ việc bán trái phép hóa đơn của các công ty để chuyển cho Phát. Sau đó nhận tiền từ Phát để đưa cho một lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên.

Lâu đài tráng lệ của đại gia Phát dầu trên phố Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng.
Lâu đài tráng lệ của đại gia Phát "dầu" trên phố Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng.

Thu lợi bất chính hơn 161 tỷ đồng

Để hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT không có hàng hóa kèm theo, các bị cáo đã thỏa thuận với khách về việc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Nếu khách tự chuyển khoản thì Loan sẽ chỉ đạo các kế toán viết, đóng dấu khống séc rút tiền, ủy nhiệm chi trước rồi đưa lại cho khách để thực hiện việc rút và chuyển tiền. Nếu khách mua hóa đơn yêu cầu thì các đối tượng chỉ đạo nhân viên rút tiền rồi đem giao lại cho khách.

Trường hợp phải tự chuyển khoản thì Loan sẽ chỉ đạo nhân viên ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản của khách, sau đó dùng ủy nhiệm chi của khách để chuyển số tiền vừa nộp về các công ty ma. Sau đó, Loan chỉ đạo nhân viên dùng séc rút tiền về. Các bị cáo khai, bán hóa đơn với giá trung bình 1% doanh số hàng hóa (chưa tính thuế GTGT 10%).

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã tiến hành xác minh 22 công ty ma theo địa chỉ đăng ký kinh doanh. Qua đó xác định, địa chỉ trên đăng ký trụ sở các công ty ma này đều không ai cho thuê nhà, thuê văn phòng. Các công ty này cũng không đặt biển hiệu, không có văn phòng, kho bãi hàng hóa hay có hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Riêng Công ty Xăng dầu Phát (địa chỉ xã Nam Sơn, huyện An Dương) có văn phòng làm việc, có cây xăng bán lẻ.

Cơ quan điều tra xác định, 22 công ty ma của đại gia “Phát dầu” đã sử dụng để bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa dịch vụ bán khống là 17.611 tỷ đồng.

Ngoài ra, các công ty này xuất khống 271 hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa trên 279 tỷ đồng cho Công ty Xăng dầu Phát để hợp thức hóa nguồn hàng đầu vào nhằm mục đích trốn thuế.

Sau khi trả lương cho cấp dưới và trừ các chi phí khác, Ngô Văn Phát thu lợi bất chính hơn 161,8 tỷ đồng.

Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản cáo trạng. HĐXX tuyên phạt Ngô Văn Phát 24 tháng tù. Bị cáo Bảy, bị cáo Loan 20 tháng tù. Các bị cáo Giao, Thúy, Hằng nhận mức án từ 12-18 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Các bị cáo này còn bị phạt bổ sung từ 10-50 triệu đồng.

Cùng về tội trên, Quyên, Nhài, Tiệp, Hoàng Anh bị tuyên phạt hành chính từ 70-200 triệu đồng.

Về thu lợi bất chính, Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng đã tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước tổng số tiền và ngoại tệ đã quy đổi của bị cáo Ngô Văn Phát là 26,6 tỷ đồng. HĐXX buộc bị cáo Phát phải nộp 135,2 tỷ đồng thu lợi bất chính còn lại từ việc bán hóa đơn GTGT trái phép.

Đồng thời, buộc các bị cáo còn lại nộp tổng số tiền trên 3,6 tỷ đồng thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép hóa đơn.

Theo Tiền Phong
https://tienphong.vn/dai-gia-phat-dau-lap-22-cong-ty-ma-ban-khong-hoa-don-thu-loi-hon-161-ty-dong-post1373591.tpo


Ý kiến bạn đọc


Bộ Giao thông vận tải: Bỏ quy định “thẻ xanh” vaccine với hành khách

(VnMedia) - Dự thảo mới nhất về kế hoạch khôi phục vận tải của Bộ Giao thông vận tải đã bỏ quy định hành khách phải là người đã tiêm 2 mũi vaccine hoặc F0 khỏi bệnh.

Thêm 51 ca dương tính, Hà Nam tiếp tục cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học

(VnMedia) - UBND tỉnh Hà Nam vừa có văn bản về việc tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn nghỉ học phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Bằng phương pháp xét nghiệm Real-Time PCR, địa phương đã phát hiện thêm nhiều chùm ca bệnh...

Hà Nội: Sáng 26/9 không ca mắc mới, 95,71% người trên 18 tuổi đã được tiêm mũi 1

(VnMedia) - CDC Hà Nội sáng 26/9 cho biết không có thêm ca mắc mới COVID-19 nào ghi nhận trên địa bàn Thành phố trong đêm qua. Về tiêm vaccine, đến 18 giờ ngày 25/9, số mũi tiêm trong ngày 25/9 là 108.092 mũi, bao gồm 3.312 mũi 1; 104.780 mũi 2.

Mách bạn gói cước DIGI129 VinaPhone với ưu đãi “3 in 1” hấp dẫn

(VnMedia) - Khách hàng đăng ký gói cước DIGI129 VinaPhone nhận Combo ưu đãi 2GB/ngày, miễn phí 1050 phút thoại cho nội và ngoại mạng, đồng thời miễn phí dịch vụ truyền hình với 169 kênh.

Việt Nam tiếp nhận một khối lượng lớn vắc-xin phòng Covid-19 từ Cuba

(VnMedia) - Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ tiếp nhận vắc-xin, trang thiết bị và vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 được chuyển về Việt Nam cùng đoàn công tác của Chủ tịch nước.​​​​​​​