Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường lĩnh án 13 năm tù

0
0

 - HĐXX tuyên án phạt bị cáo Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) 13 năm tù, "Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính) tổng cộng 14 năm tù.

Các bị cáo. Ảnh: TTXVN
Các bị cáo. Ảnh: TTXVN

Chiều 10/5, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm với 14 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

Theo đó, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 1980, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) 10 năm tù về tội “Buôn lậu,” 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng,” tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Ngọc là 14 năm tù.

Tòa đã tuyên án phạt 12 bị cáo về tội "Buôn lậu" gồm Trần Ngọc Ánh (sinh năm 1974, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) 13 năm tù; Đỗ Quốc Huy (sinh năm 1983, Giám đốc Bán hàng của Công ty Nhật Cường) 9 năm tù; Nguyễn Bảo Trung (sinh năm 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) 8 năm tù; Nông Văn Lư (sinh năm 1985, nhân viên Công ty Nhật Cường) 7 năm tù; Phạm Văn Hiệp (sinh năm 1970, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) 7 năm tù, tổng hợp với bản án cũ 3 năm tù thì hình phạt chung đối với bị cáo Hiệp là 10 năm tù; 3 bị cáo: Hoàng Văn Phong (sinh năm 1990, Trưởng ngành hàng Apple của Công ty Nhật Cường), Trần Tất Khoa (sinh năm 1981, Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc), Ngô Đức Tùng (sinh năm 1991, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) cùng bị phạt 6 năm tù; 2 bị cáo là Ngô Tuấn Sửu (sinh năm 1976, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn), Bùi Quốc Việt (sinh năm 1970, nhân viên Công ty Nhật Cường) cùng bị phạt 5 năm tù; Đỗ Văn Dũng (sinh năm 1973, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng) và Lê Hoài Phương (sinh năm 1987, nhân viên của Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc) cùng bị phạt 4 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng (sinh năm 1972, Kế toán trưởng của Công ty Nhật Cường) bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Ngoài án phạt tù, Hội đồng xét xử còn tuyên tịch thu xung công quỹ hơn 774 triệu đồng được thu giữ khi cơ quan chức năng khám xét tại Công ty Nhật Cường, số tiền có trong 7 tài khoản của bị can Đoàn Mạnh Phong, tịch thu một số tang vật trong vụ án.

Tất cả 13 bị cáo bị buộc tội “Buôn lậu” trong vụ án còn phải liên đới nộp khoản tiền thu lợi bất chính là hơn 221 tỷ đồng, trong đó bị cáo Trần Ngọc Ánh phải nộp gần 70 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc - 40 tỷ đồng, Đỗ Quốc Huy - 30 tỷ đồng, Trần Tất Khoa và Ngô Tuấn Sửu cùng phải nộp 15 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2014 - 2019, Tổng giám đốc Nhật Cường là Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn) chỉ đạo các bị cáo mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng, đa phần từ 16 đầu nậu tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Bị can Huy cũng thuê các đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hoặc sân bay Nội Bài. Hàng lậu sau đó được Cty Nhật Cường bản lẻ với tổng số 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bùi Quang Huy còn chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán gồm hệ thống ERP nội bộ để theo dõi số liệu thực tế và hệ thống Misa ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước. Qua đây, Cty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng tiền thuế Giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

HĐXX xác định, Bùi Quang Huy là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án và có vai trò chỉ đạo; các bị cáo còn lại là đồng phạm hoặc trực tiếp vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam, giúp sức buôn lậu qua sân bay Nội Bài, biên giới Việt – Trung…

Hành vi của các bị cáo lặp đi lặp lại trong thời gian dài nên phải biết rõ hàng hóa gì, có hợp pháp hay không. Đường dây buôn lậu tại Nhật Cường có tổ chức chặt chẽ, từ giám đốc ra chủ trương, tổ chức các “chân rết”, đường dây vận chuyển…

Cũng theo HĐXX, ngoài Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, bị cáo Trần Ngọc Ánh – Phó tổng giám đốc Nhật Cường là người phụ trách hoạt động kinh doanh, trực tiếp giao dịch mua bán với một số đường dây vận chuyển hàng lậu và giữ vai trò tích cực nhất nên phải chịu trách nhiệm về số hàng lậu trị giá 2.927 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc – Giám đốc tài chính Nhật Cường được giao theo dõi thu chi tại Nhật Cường và đã giúp sức cho Bùi Quang Huy, Trần Ngọc Ánh buôn lậu. Bị cáo Ngọc còn thực hiện ghi chép số liệu hoạt động kinh doanh trên 2 hệ thống nhằm che giấu việc buôn lậu, tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng và gây thiệt hại cho Nhà nước.

Các bị cáo còn lại cũng là đồng phạm giúp sức cho hàng vi buôn lậu hoặc vi phạm kế toán nên phải chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, truy tố của viện kiểm sát với 14 bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan.

HĐXX đánh giá, hành vi của các bị cáo gây thất thu ngân sách, gây rối loạn thị trường, gây bất bình trong nhân dân… nên đòi hỏi có hình phạt nghiêm để giáo dục cải tạo nhất là với tình trạng kinh tế giai đoạn hiện nay.

Tuy vậy, HĐXX cũng đánh giá cao thái độ và nhận thức tích cực của một số bị cáo và đặc biệt là sự hợp tác của họ đã giúp phát hiện vi phạm, làm sáng tỏ vụ án. Tại tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo nên sẽ được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

Trong vụ án này còn có các bị can: Bùi Quang Huy, Ngô Xuân Sử, Đỗ Văn Hùng, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Xuân Dũng hiện đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra các bị can.

Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khẩn trương điều tra, truy bắt những đối tượng nêu trên, đặc biệt là bị can Bùi Quang Huy, để đưa ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, hồ sơ vụ án cũng phản ánh còn có một số đối tượng khác là những nhà cung cấp, các đường dây vận chuyển hàng lậu, các đường dây trung gian chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, giúp sức cho Bùi Quang Huy và các đồng phạm buôn lậu.

Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cần tiếp tục điều tra, xem xét, làm rõ vai trò, trách nhiệm, nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm.

(Tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc


Hà Nội ngày 22/6 nóng 37 độ, đêm có mưa dông

(VnMedia) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc đang bị nén và đẩy dần xuống phía Nam.

Ông Tất Thành Cang tiếp tục bị khởi tố trong vụ án bán 32ha đất công

(VnMedia) - Ông Tất Thành Cang mới đây bị khởi tố vì liên quan trong vụ sai phạm 32 ha đất ở Phước Kiển, trước đó, ông Cang bị khởi tố trong vụ án sai phạm liên quan bán cổ phần ở Cty SADECO - Nguyễn Kim.

Mỹ nhăm nhe trừng phạt Nga ngay sau cuộc gặp Biden-Putin

(VnMedia) - Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan mới đây đã nói trên chương trình "State of the Union" của CNN rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang chuẩn bị tung ra một gói biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga...

Hà Nội cho phép mở lại hàng ăn uống, cắt tóc nhưng bia rượu chỉ được bán mang về

(VnMedia) - Hà Nội cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà nhưng nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về...

Ngày 21/6 đã có 3 ca bệnh COVID-19 tử vong

(VnMedia) - Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong số 68 và 69 là những bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý nền nặng liên quan COVID-19. Như vậy, ngày 21/6 đã có 3 ca bệnh COVID-19 tử vong, trong đó TP.HCM có 2 ca.