Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị đề nghị 15-16 năm tù

0
0

 - VKSND TP Hà Nội đề nghị tòa sơ thẩm tuyên phạt Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) 15-16 năm tù về tội Buôn lậu.

VKS đề nghị mức án với 14 bị cáo. Ảnh: TTXVN.
VKS đề nghị mức án với 14 bị cáo. Ảnh: TTXVN.

Chiều 6/5, đại diện Viện KSND TP Hà Nội nêu quan điểm xử lý 14 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

Theo cơ quan công tố, dưới sự chỉ đạo của Bùi Quang Huy (đang trốn truy nã quốc tế), các bị cáo đã tổ chức, tham gia việc nhập lậu hơn 255.000 điện thoại và sản phẩm công nghệ khác từ 16 nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số hàng lậu đã giao dịch có giá trị trên 2.900 tỷ đồng.

Thông qua việc phân phối hàng lậu, Huy cùng các bị cáo thu lợi 221 tỷ. Đến khi đường dây bị phanh phui, Công ty Nhật Cường còn 947 sản phẩm (trị giá 7,7 tỷ) chưa bán ra thị trường.

Để che giấu doanh thu, Tổng giám đốc Bùi Quang Huy chỉ đạo cấp dưới lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi các hoạt động kinh doanh của công ty.

Trong đó, số liệu về vốn, doanh thu và lợi nhuận được ghi chép trên phần mềm ERP (do Huy chỉ đạo lập ra) để theo dõi nội bộ. Phần mềm Misa được mua bản quyền, dùng để lưu trữ số liệu về báo cáo thuế, báo cáo tài chính để kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

VKS đánh giá đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, thể hiện qua sự cấu kết giữa các bị cáo. Trong đó, Bùi Quang Huy giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Theo kiểm sát viên, bị cáo Việt chỉ thừa nhận 3 lần đi nhận hàng lậu, song căn cứ lời khai các bị cáo khác và tài liệu thu thâp được, VKS xác định Bùi Quốc Việt đã 8 lần thực hiện hành vi này.Theo luận tội, Bùi Quốc Việt (anh trai của Bùi Quang Huy) biết rõ Công ty Nhật Cường buôn lậu điện thoại và hàng công nghệ. Việt còn được em trai giao đi lấy tiền bán hàng và nhiều lần đi nhận hàng lậu, đưa về kho của công ty.

“Việt là đồng phạm giúp sức cho Bùi Quang Huy buôn lậu 1.524 điện thoại, iPad có tổng trị giá gần 7,5 tỷ đồng”, kiểm sát viên quy kết.

Còn nhóm lãnh đạo, nhân viên Công ty Nhật Cường và người liên quan các đường dây vận chuyển hàng lậu đã giúp sức cho bị can Huy tổ chức, thực hiện hành vi buôn lậu.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, kiểm sát viên xác định Bùi Quang Huy chỉ đạo Nguyễn Thị Bích Hằng và nhân viên Công ty Nhật Cường sử dụng, ghi chép số liệu về việc buôn lậu trên 2 hệ thống phần mềm kế toán nhằm trốn thuế.

Hành vi trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng. Đến nay, do Bùi Quang Huy bỏ trốn nên cơ quan tố tụng tách vụ án để điều tra, xử lý sau.

Từ những phân tích trên Viện KSND TP Hà Nội đề nghị tòa án phạt tù 14 bị cáo; tịch thu xung quỹ các phương tiện phạm tội của họ; tiếp tục tạm giữ số hàng hóa của Cty Nhật Cường để đảm bảo thi hành án.

Cụ thể mức án viện kiểm sát đề nghị tòa phạt các bị cáo:

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc tài chính Nhật Cường từ 5 – 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 9 – 10 năm tù về tội “Buôn lậu”, tổng hình phạt từ 14 đến 16 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Nhật Cường từ 4 – 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nhóm tội “Buôn lậu”:

1. Trần Ngọc Ánh - Phó tổng giám đốc Nhật Cường từ 15 – 16 năm tù.

2. Đỗ Quốc Huy - Giám đốc bán hàng Nhật Cường từ 13 – 14 năm tù.

3. Nông Văn Lư - nhân viên Nhật Cường từ 9 – 10 năm tù.

4. Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do từ 12 – 13 năm tù.

5. Trần Tất Khoa - Giám đốc Nhật Cường Quảng Châu từ 7 – 8 năm tù.

6. Lê Hoài Phương - nhân viên Nhật Cường tại Quảng Châu từ 7 – 8 năm tù.

7. Ngô Đức Tùng - lao động tự do từ 3 – 4 năm tù.

8. Ngô Tuấn Sửu - Giám đốc Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn từ 7 – 8 năm tù.

9. Hoàng Văn Phong - Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường từ 7 – 8 năm tù.

10. Phạm Văn Hiệp - lao động tự do từ 12 – 13 năm tù, tổng hợp án cũ 3 năm tù thành từ 15 – 16 năm tù.

11. Bùi Quốc Việt - nhân viên Nhật Cường từ 7 – 8 năm tù.

12. Đỗ Văn Dũng - lao động tự do từ 7 – 8 năm tù.

(Tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc


Bác kháng cáo của cựu Giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm

(VnMedia) -  HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của  cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm và 5 bị cáo khác...

Tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, khó lường

(VnMedia) - Tội phạm ma túy đã tận dụng công nghệ 4.0 bằng cách sử dụng các mạng xã hội hiện đại để liên lạc như Viber, Wechat, zalo, facebook, đồng thời không sử dụng tiền mặt trong giao dịch mà chuyển khoản thông qua qua các tài khoản tiền ảo trên mạng...

Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn nhiều nhân sự cấp cao

(VnMedia) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời phê chuẩn lãnh đạo 2 tỉnh Phú Yên và Lào Cai...

Nắng nóng xuất hiện trở lại ở Bắc Bộ từ ngày mai 26/6

(VnMedia) - Ngày và đêm nay 25/6, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiêt độ cao nhất chỉ 34 độ C. Dự báo, ở miền Trung, nắng nóng tiếp tục kéo dài nhiều ngày nữa và có khả năng xuất hiện trở lại Bắc Bộ từ ngày 26/6…

TP.HCM khẩn cấp phong tỏa tại huyện Hóc Môn

(VnMedia) - Ngày 24/6/2021, UBND TP Hồ Chí Minh đã có công văn khẩn số 2100/UBND-VX về việc thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19.