'Bà trùm' lập 28 công ty mua bán trái phép hóa đơn điện tử nghìn tỷ đồng

0
0

 - Ổ nhóm do Lê Thị Hạnh cầm đầu đã thực hiện mua bán trái phép 48.629 tờ hoá đơn điện tử và nhiều loại hoá đơn giấy khác nhau. Tổng doanh thu số hàng hoá dịch vụ ghi trên hoá đơn bước đầu xác định là trên 1.553,8 tỷ đồng...

Lê Thị Hạnh đã sử dụng 28 công ty ma để buôn bán trái phép hóa đơn điện tử
Lê Thị Hạnh đã sử dụng 28 công ty 'ma' để buôn bán trái phép hóa đơn điện tử

Tháng 4 năm 2020, qua công nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội phát hiện nhiều trang mạng xã hội, Facebook, zalo có đăng tải thông tin quảng cáo, giới thiệu trên không gian mạng về dịch vụ mua bán hoá đơn GTGT cho các doanh nghiệp để thực hiện kê khia thuế khấu trừ hàng hoá dịch vụ đầu vào.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 12/01/2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ và Công an quận, huyện trên địa bàn, tổ chức bắt giữ các đối tượng thuộc đường dây phạm tội, gồm: Lê Thị Hạnh (SN: 1985, địa chỉ: ngách 147B/99 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) - đối tượng cầm đầu; Ngô Thị Xuân (SN: 1960; địa chỉ: ngách 187/53 Hồng Mai, tổ 10 Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Nam Khánh (SN: 1991; địa chỉ: Chung cư Season Avenue, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội); Trần Quang Hiếu (SN: 1983; chỗ ở: ngõ 20, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Đình Vũ (SN:1991; chỗ ở: ngõ 12, Thịnh Yên, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Kết quả điều tra xác định Lê Thị Hạnh cùng ổ nhóm đối tượng nêu trên đã sử dụng 28 công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hoá đơn GTGT, trong đó có cả hoá đơn giấy và hoá đơn điện tử.

Sơ bộ xác định ổ nhóm đối tượng nêu trên đã thực hiện mua bán trái phép 48.629 tờ hoá đơn điện tử và nhiều loại hoá đơn giấy khác nhau. Tổng doanh thu số hàng hoá dịch vụ ghi trên hoá đơn bước đầu xác định là trên 1.553,8 tỷ đồng, thuế VAT là trên 155,3 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên để phục vụ quá trình điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

P.Mai


Ý kiến bạn đọc


Tối 26/7: Hà Nội thêm 19 bệnh nhân COVID-19

(VnMedia) - Chiều tối nay, 26/7, theo thống kê của ngành y tế, thành phố Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 19 trường hợp dương tính, nâng tổng số mắc trong ngày lên 64 trường hợp.

Có 21 thủ khoa và á khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021

​​​​​​​(VnMedia) - 5 khối A, B, C, D, A1 có 21 thủ khoa và á khoa. Trong đó khối B có thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30. Khối C có nhiều á khoa nhất.

Bộ Y tế thu hồi văn bản danh mục 12 sản phẩm hỗ trợ điều trị COVID

(VnMedia) - Công văn “Tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu”, trong đó nêu tên 12 loại sản phẩm dùng “phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19” đã được Bộ Y tế quyết định thu hồi...

Trưa 26/7: Hà Nội thêm 24 ca mắc mới COVID-19 thuộc 5 chùm ca bệnh

(VnMedia) - CDC Hà Nội trưa 26/7 công bố thêm 24 trường hợp mắc mới, nâng tổng số ca trong ngày lên con số 45. Các bệnh nhân thuộc chùm ca: BV Phổi Hà Nội, 90 Nguyễn Khuyến-Đống Đa, liên quan TP.Hồ Chí Minh, Tân Mai-Hoàng Mai, Bùi Thị Xuân - Hai Bà Trưng.

Xác định 24 ca mắc COVID-19 tại bệnh viện Phổi Hà Nội

(VnMedia) - Bác sĩ Phạm Hữu Thường, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội cho biết, Bệnh viện đã nhận được thông báo 24/29 mẫu bệnh phẩm được khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 (do CDC Hà Nội thực hiện) tính đến 8h sáng 26/7…