'Bà trùm' lập 28 công ty mua bán trái phép hóa đơn điện tử nghìn tỷ đồng

0
0

 - Ổ nhóm do Lê Thị Hạnh cầm đầu đã thực hiện mua bán trái phép 48.629 tờ hoá đơn điện tử và nhiều loại hoá đơn giấy khác nhau. Tổng doanh thu số hàng hoá dịch vụ ghi trên hoá đơn bước đầu xác định là trên 1.553,8 tỷ đồng...

Lê Thị Hạnh đã sử dụng 28 công ty ma để buôn bán trái phép hóa đơn điện tử
Lê Thị Hạnh đã sử dụng 28 công ty 'ma' để buôn bán trái phép hóa đơn điện tử

Tháng 4 năm 2020, qua công nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội phát hiện nhiều trang mạng xã hội, Facebook, zalo có đăng tải thông tin quảng cáo, giới thiệu trên không gian mạng về dịch vụ mua bán hoá đơn GTGT cho các doanh nghiệp để thực hiện kê khia thuế khấu trừ hàng hoá dịch vụ đầu vào.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 12/01/2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ và Công an quận, huyện trên địa bàn, tổ chức bắt giữ các đối tượng thuộc đường dây phạm tội, gồm: Lê Thị Hạnh (SN: 1985, địa chỉ: ngách 147B/99 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) - đối tượng cầm đầu; Ngô Thị Xuân (SN: 1960; địa chỉ: ngách 187/53 Hồng Mai, tổ 10 Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Nam Khánh (SN: 1991; địa chỉ: Chung cư Season Avenue, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội); Trần Quang Hiếu (SN: 1983; chỗ ở: ngõ 20, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Đình Vũ (SN:1991; chỗ ở: ngõ 12, Thịnh Yên, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Kết quả điều tra xác định Lê Thị Hạnh cùng ổ nhóm đối tượng nêu trên đã sử dụng 28 công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hoá đơn GTGT, trong đó có cả hoá đơn giấy và hoá đơn điện tử.

Sơ bộ xác định ổ nhóm đối tượng nêu trên đã thực hiện mua bán trái phép 48.629 tờ hoá đơn điện tử và nhiều loại hoá đơn giấy khác nhau. Tổng doanh thu số hàng hoá dịch vụ ghi trên hoá đơn bước đầu xác định là trên 1.553,8 tỷ đồng, thuế VAT là trên 155,3 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên để phục vụ quá trình điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

P.Mai


Ý kiến bạn đọc


Chủ tịch Hà Nội: Cải tạo chung cư cũ là nhiệm vụ hàng đầu

(VnMedia) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định, cải tạo chung cư cũ là nhiệm vụ hàng đầu được thường trực Thành ủy xác định rõ và sẽ quyết tâm thực hiện bằng được trong nhiệm kỳ.

6 đội bóng Anh tuyên bố rút khỏi giải Super League!

(VnMedia) - Nhóm “Big Six” gồm 6 đội bóng mạnh nhất nước Anh là Man Utd, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea và Man City đã quyết định rút khỏi giải Super League để tránh nguy cơ bị trừng phạt và sự quay lưng của người hâm mộ.

Top 13 smartphone tốt nhất năm 2021 (phần 1)

(VnMedia) - Những tính năng được cho là mạnh, nổi bật sẽ được tích hợp trên các smartphone ra mắt trong năm 2021 này gồm: công nghệ kết nối 5G, camera selfie dưới màn hình, viền bezel sẽ nhỏ và mảnh hơn… mặc dù kích thước tổng thể của smartphone không lớn hơn nhiều… Vậy đâu là smartphone tốt nhất đã và sẽ ra mắt trong năm 2021?

Thêm 10 ca mắc mới Covid-19, nhiều bệnh nhân nhập cảnh đã 2 tuần

(VnMedia) - Tính từ 6h đến 18h ngày 20/4 Việt Nam ghi nhận thêm 10 ca mắc mới Covid-19 , đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất

(VnMedia) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Như vậy, đây là lần thứ 3 Chính phủ gia hạn thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh.