Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu

0
0

 - Cơ quan điều tra (CQĐT) đề nghị truy tố 15 bị can tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội Buôn lậu.

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất Bản kết luận điều tra vụ án hình sự “Buôn lậu”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Đồng thời, Cơ quan CSĐT đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố 15 bị can tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội Buôn lậu.

Trong vụ án này do Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đang bỏ trốn nên cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách hồ sơ các hành vi “Rửa tiền” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” để  xử lý sau.

Theo đó, các bị can bị đề nghị truy tố tội “Buôn lậu”gồm: Trần Ngọc Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường); Nông Văn Lư (Nhân viên Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Trung (lao động tự do); Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường, Quảng Châu, Trung Quốc); Lê Hoài Phương (Nhân viên Công ty Nhật Cường, Quảng Châu); Ngô Đức Tùng (lao động tự do); Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn); Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple, Công ty Nhật Cường); Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng Điện thoại cũ Công ty Nhật Cường); Phạm Văn Hiệp (lao động tự do); Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường); Đỗ Văn Dũng(lao động tự do).

Các bị can bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 221, Bộ Luật Hình sự 2015 gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường); Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán Trưởng Công ty Nhật Cường).

Theo kết luận điều tra, Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy là Tổng giám đốc. Từ tháng 1/2014-5/2019, Huy trực tiếp và chỉ đạo, cùng Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng giám đốc công ty) và các bị can khác thỏa thuận, giao dịch mua tổng cộng 2.502 đơn hàng, với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động Iphone, máy tính bảng, máy tính, máy nghe nhạc, Apple TV, tai nghe, đồng hồ của hãng Apple...), tổng trị giá hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Sau đó, Huy liên hệ, thuê các đối tượng vận chuyển về Việt Nam, rồi chỉ đạo Ánh và bị can khác tiếp nhận hàng từ các đối tượng vận chuyển đưa về kho của Công ty Nhật Cường để nhận kho trước khi đưa đến các cửa hàng tiêu thụ.

Đồng thời, Bùi Quang Huy chỉ đạo Ánh thanh toán tiền mua hàng cho các nhà cung cấp, người vận chuyển và nhập các đơn hàng đã mua vào hệ thống phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường để theo dõi. Hành vi của Huy phạm vào tội Buôn lậu với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

CQĐT cho rằng, từ 1/2014-5/2019 Trần Ngọc Ánh được Huy giao phụ trách kinh doanh của Công ty Nhật Cường, quản lý hàng hóa mua vào, bán ra, thuê các địa điểm để mở cửa hàng phục vụ việc tiêu thụ hàng hóa. Ánh đã cùng Huy và những người khác trực tiếp thỏa thuận, giao dịch mua tổng cộng 2.502 đơn hàng, 255.311 sản phẩm điện thoại, máy tính bảng..., với tổng trị giá hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Hành vi của Ánh bị CQĐT cho là đã phạm vào tội Buôn lậu, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

P.Mai


Ý kiến bạn đọc


Chùm ảnh phiên trù bị Đại hội Đảng XIII

(VnMedia) - Sáng 25/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng hơn 1.500 đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Giới siêu giàu phục hồi ngoạn mục, hàng tỷ người nghèo đói sau COVID-19

(VnMedia) - Giới siêu giàu phục hồi từ những thiệt hại mà COVID-19 gây ra trong thời gian ngắn kỷ lục, nhưng hàng tỷ người sẽ sống trong cảnh nghèo đói trong vòng ít nhất một thập kỷ.

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi họp phiên trù bị

(VnMedia) - Sáng 25/1, trước giờ khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Hà Nội ngày 25/1 trời nhiều mây, có mưa nhỏ

(VnMedia) - Thời tiết Hà Nội hôm nay (25/1) được dự báo nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, chiều tối và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh Quân khu

(VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành 2 Quyết định bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân Khu 4 và Phó Tư lệnh Quân Khu 7, Bộ Quốc phòng.