Thủ đoạn tinh vi: Dùng thẻ thanh toán giả lừa tiền của khách sạn

06:31, 07/01/2020
|

- Các đối tượng đã dùng thẻ thanh toán giả đi đến 12 địa điểm khách sạn A25 trên địa bàn Hà Nội để quẹt thẻ với tổng số tiền gần 84 triệu đồng và được các khách sạn trả lại số tiền mặt hơn 40 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Nguyễn Hoàng Anh (SN 1994, trú tại ngõ 571, đường Cách mạng tháng Tám) và Trần Nguyễn Minh Trí (SN 1986, trú tại đường Bắc Hải), cùng ở phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi "Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản’’.

Trước đó, ngày 18/12/2019, Công an quận Ba Đình tiếp nhận từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an Hà Nội vụ việc 2 đối tượng Nguyễn Hoàng Anh và Trần Nguyễn Minh Trí có dấu hiệu nghi vấn sử dụng thẻ thanh toán ngân hàng giả để quẹt tại các máy POS trong hệ thống khách sạn A25 (tại số 44 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực và số 67 phố Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch - quận Ba Đình, Hà Nội).

Vào cuộc điều tra, Công an quận Ba Đình làm rõ: Khoảng 12h ngày 17/12/2019, Minh Trí đi một mình đến khách sạn A25 (tại số 44 phố Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình) hỏi thuê phòng nghỉ.

Chị M. nhân viên lễ tân khách sạn đón tiếp Trí và thông báo tiền thuê là 770.000 đồng/ngày và yêu cầu Trí cung cấp thông tin đặt phòng. Trí đưa cho chị M chứng minh nhân dân số 280.957.xxx, mang tên Nguyễn Thanh Linh (SN 1989, trú tại xã Hưng Định, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) đặt phòng nghỉ 7 ngày.

Lúc này, chị M yêu cầu Trí đặt cọc trước 2 triệu đồng tiền phòng. Trí lấy 1 thẻ Master ngân hàng C, mang tên Nguyễn Thanh Linh đưa cho chị M để quẹt qua máy POS của khách sạn (máy quét thẻ thanh toán tiền qua mạng ngân hàng). Tuy nhiên, máy báo lỗi thông tin thẻ nên giao dịch không thực hiện được.

Sau đó, Trí tiếp tục lấy 1 thẻ Master khác thuộc ngân hàng B, có số thẻ 5447316235806xxx, cũng mang tên Nguyễn Thanh Linh đưa chị M quẹt qua máy POS thanh toán, thì giao dịch thành công. Thấy vậy, Trí tiếp tục yêu cầu Chị M quẹt thẻ và thanh toán tổng số tiền của 7 ngày nghỉ là gần 5,4 triệu đồng.

Đến 22h30 cùng ngày, Trí xuống gặp lễ tân yêu cầu trả phòng và đề nghị trả lại số tiền thừa bằng tiền mặt. Nhân viên lễ tân đã trừ đi số tiền gần một ngày nghỉ của Trí và trả lại số tiền 6 ngày nghỉ  là hơn 4,6 triệu đồng. Trí nhận tiền rồi rời khách sạn đi gặp Nguyễn Hoàng Anh, đưa cho đối tượng này số tiền trên để cất giữ. 

Với thủ đoạn trên, khoảng 13h ngày 17/12/2019, Nguyễn Hoàng Anh sử dụng chứng minh nhân dân số 291.264.xxx, mang tên Bùi Đình Trọng (SN 1993, trú tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Ninh Thuận) tới khách sạn A25 (tại 67 phố Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) đặt phòng nghỉ 5 ngày và thanh toán trước toàn bộ số tiền thuê bằng thẻ Visa ngân hàng C, có số thẻ: 5447315509246xxx, mang tên Bùi Đình Trọng qua máy POS quẹt thẻ của khách sạn với số tiền 4 triệu đồng.

Đến khoảng 12h, ngày 18/12/2019, đối tượng gặp chị B. lễ tân khách sạn yêu cầu trả phòng và đề nghị nhận lại số tiền thừa bằng tiền mặt hơn 3,3 triệu đồng. Phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, chị B đã báo cho lực lượng chức năng kịp thời xử lý.

Qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận việc sử dụng thẻ ngân hàng giả mạo bằng cách trộm thông tin của chủ tài khoản khác, để thanh toán cho khách sạn, sau đó lấy lại tiền thừa bằng tiền mặt để chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Hoàng Anh khai đồng bọn cùng thực hiện hành vi phạm tội là Trần Nguyễn Minh Trí. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã triệu tập Trí để làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chỉ trong ngày 17/12/2019, hai đối tượng này đã đi đến 12 địa điểm khách sạn A25 trên địa bàn Hà Nội để quẹt thẻ với tổng số tiền gần 84 triệu đồng và được các khách sạn trả lại số tiền mặt hơn 40 triệu đồng.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Phương Mai

Ý kiến bạn đọc