- Theo Bộ Tài chính Mỹ, Ngân hàng Quốc tế Raiffeisen của Áo - ngân hàng nước ngoài lớn nhất ở Nga có nguy cơ “bị cắt khỏi hệ thống tài chính Mỹ” nếu bị phát hiện đã giúp tài trợ cho quân đội Nga.

Quan chức hàng đầu của Bộ Tài chính Mỹ Anna Morris cho biết: “Là một phần trong nỗ lực gia tăng các lệnh trừng phạt của Washington, Mỹ sẽ khuyến khích các ngân hàng Áo kiểm tra khả năng tiếp xúc với Nga của họ và ‘thực hiện các biện pháp giảm thiểu’”.

Ngân hàng Quốc tế Raiffeisen đã xác nhận các cuộc thảo luận với Mỹ về các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động kinh doanh ở Nga, trang web tin tức EUobserver mới đây đưa tin.

Gã khổng lồ ngân hàng không cung cấp thêm thông tin chi tiết, nói rằng họ thường không “bình luận công khai về các cuộc thảo luận với đại diện chính quyền, như một vấn đề nguyên tắc”.

Raiffeisen là một trong những ngân hàng cho vay lớn cuối cùng của phương Tây vẫn hoạt động ở Nga. Ngân hàng này là một trong hai ngân hàng nước ngoài duy nhất nằm trong danh sách 13 tổ chức tín dụng quan trọng trong hệ thống của ngân hàng trung ương Nga, ngân hàng còn lại là UniCredit của Italia. Ngân hàng cho vay ING của Hà Lan, Commerzbank và Deutsche Bank của Đức, Ngân hàng OTP của Hungary, Intesa SanPaolo của Italia và SEB của Thụy Điển cũng duy trì sự hiện diện trên thị trường Nga.

Năm ngoái, ngân hàng Áo này đã công bố kế hoạch rút các hoạt động kinh doanh khỏi Nga vào tháng 9, sau áp lực ngày càng tăng từ các chính phủ phương Tây. Tập đoàn RBI sở hữu ngân hàng này đã chống lại các yêu cầu từ Mỹ và EU về việc đẩy nhanh việc rời khỏi Nga. Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cũng đang gây áp lực buộc ngân hàng cho vay của Áo phải rời khỏi thị trường Nga.

Các quan chức Bộ Tài chính Mỹ cũng đã thông báo cho các ngân hàng Đức về lời đe dọa trừng phạt mới, Commerzbank - ngân hàng chuyên thực hiện các dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp cho hầu hết các công ty Đức hoạt động ở Nga, cho hay.

Khi được hỏi liệu họ có sợ các lệnh trừng phạt tiềm tàng của Mỹ hay không, ngân hàng Đức cho biết họ “coi việc tuân thủ các biện pháp trừng phạt là điều quan trọng nhất và đã thực hiện các biện pháp dựa trên các đánh giá rủi ro để giảm thiểu nguy cơ bị trừng phạt liên quan đến Nga”.

Trong khi đó, Ngân hàng ING nói với hãng tin rằng các quy định mới của Mỹ có nghĩa là “các ngân hàng có thể bị xử phạt hoặc bị từ chối cho truy cập vào hệ thống thanh toán bù trừ bằng đô la Mỹ trong một khoảng thời gian nhất định nếu các ngân hàng đó tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch quan trọng có lợi cho quân đội Nga”. Tuy nhiên, ngân hàng Hà Lan không phải đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt vì nó “tuân thủ tất cả các luật trừng phạt quốc tế bao gồm Liên hợp quốc, EU và OFAC”.