Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né vi phạm luật phòng chống rửa tiền

0
0

- Theo Sở Xây dựng Bình Thuận quá trình thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né, chủ đầu tư và các doanh nghiệp môi giới chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Phòng, chống rửa tiền.

Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né vi phạm Luật Phòng, chống rửa tiền

Phối cảnh dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

Sở Xây dựng Bình Thuận vừa ban hành Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, phòng chống rửa tiền đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Đáng chú ý, tại kết luận thanh tra vừa ban hành, lãnh đạo Sở Xây dựng Bình Thuận đã chỉ ra nhiều vi phạm trong quá trình xây dựng dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né do Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam làm chủ đầu tư.

Theo kết luận thanh tra, trong thời gian kiểm tra từ 24/10-25/12/2019, chủ đầu tư đã triển khai công tác san nền, xây dựng hệ thống điện, tuyến đường giao thông tạm phục vụ công tác khảo sát, thi công một cọc thử tải đường kính 1m sâu 30m. 

Đối với tiến độ này, Sở Xây dựng Bình Thuận cho rằng, chủ đầu tư đã thực hiện dự án tương đối phù hợp với quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư (quý III/2019 đến quý IV/2019: chuẩn bị đầu tư, thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng; quý I/2020: khởi công xây dựng). 

Tuy nhiên, việc giao dịch mua bán, chuyến nhượng dự án này có nhiều vi phạm. Tại thời điểm thanh tra, xung quanh dự án chủ đầu tư vẫn còn lắp dựng các bảng quảng cáo về việc bán căn hộ condotel. 

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư báo cáo mới thực hiện truyền thông về các thông tin chung dự án, chưa thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản và chưa ký hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản với tổ chức, cá nhân nào. 

Tuy nhiên, qua theo dõi tiến độ thực hiện dự án, phản ánh của báo chí, mạng internet và đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân về việc chủ đầu tư và đơn vị phân phối thực hiện việc giao dịch, mua bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức ký kết hợp đồng vay, văn bản thỏa thuận, bản đăng ký nguyện vọng, Sở Xây dựng đã có Công văn số 1639/SXD-QLN&PTĐT ngày 10/6/2019 về việc chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

Tại văn bản trên, Sở Xây dựng đã đề nghị chủ đầu tư không thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với đơn vị môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc vận dụng các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí; đăng tải trên mạng internet các nội dung liên quan đến hoạt động giao dịch bất động sản tại dự án khi chưa đủ điều kiện giao dịch. 

Mặt khác, qua đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân phát hiện Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam có giao dịch với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland và Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land. 

Thế nhưng, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản này chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam cũng chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm b, khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng nêu rõ, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland, Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land chưa thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014. 

“Qua kiểm tra hồ sơ cho thấy chủ đầu tư đã thực hiện các trình tự thủ tục đầu tư và hồ sơ pháp lý theo quy định của Luật Xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Phòng, chống rửa tiền”, Sở Xây dựng Bình Thuận nêu rõ.

Sở Xây dựng Bình Thuận cũng yêu cầu chủ đầu tư lập và gửi các báo cáo giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản- Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Sở Xây dựng theo đúng các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

"Trong quá trình tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, trường hợp Công ty cổ phần dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland, Cong ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land không nghiêm túc triển khai, thực hiện các yêu cầu như nêu trong kết luận thanh tra, Sở Xây dựng sẽ chỉ đạo Thanh tra Xây dựng phối hợp với cơ quan thanh tra giám sát Nhân hàng Nhà nước xử lý vi phạm theo quy định pháp luật", đại diện Sở Xây dựng cho biết.

Lam Nguyên


Ý kiến bạn đọc


Bốn trường khối ngành Công an công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2024

(VnMedia) - Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy, Học viện Cảnh sát nhân dân đã chốt chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024.

Những điện thoại 2G nào không được kết nối vào mạng di động từ hôm nay (1/3)?

(VnMedia) - Từ ngày hôm nay, 01/3/2024, Bộ TT&TT không cho phép các máy điện thoại di động mặt đất 2G không được chứng nhận hợp quy nhập kết nối vào mạng di động. Đó là những dòng điện thoại nào?

Thu hồi toàn quốc lô dung dịch nhỏ mũi Xylometazolin 0,05% kém chất lượng

(VnMedia) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn về việc thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2.

Tin không khí lạnh tăng cường và rét

(VnMedia) - Sáng sớm nay nay (01/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

U20 nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho giải châu Á 2024

(VnMedia) - Ngày 3/3 tới đây, U20 nữ Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại giải châu Á 2024 diễn ra ở Tashkent (Uzbekistan). Để chuẩn bị cho giải đấu đầy thử thách này, đoàn quân của HLV Akira đã có mặt từ sớm tại địa điểm thi đấu để thích nghi và làm quen với các điều kiện, đặc biệt là khí hậu.