(VnMedia)- Công an TP Hà Nội vừa điều tra, bắt giữ 4 đối tượng người Trung Quốc vào Việt Nam sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền thông qua hình thức thanh toán khống cước taxi qua máy POS. Ổ nhóm tội phạm này khá chuyên nghiệp khi mang theo các thiết bị sản xuất thẻ tín dụng giả kèm theo nhiều thông tin của các chủ thẻ trộm cắp được trên mạng Internet…
Thượng tá Ngô Minh An, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về công nghệ cao (PC50) Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an huyện Thanh Trì, Công an quận Ba Đình và Cục C50 Bộ Công an điều tra, làm rõ ổ nhóm người Trung Quốc có hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. 4 đối tượng bị bắt gồm Phương Quảng Thuận (SN 1983), Dư Chí Hùng (SN 1989), Lâm Bằng (SN 1975) và Trần Sách Kiến (SN 1978), quốc tịch Trung Quốc. Khám xét nơi ở của 4 đối tượng tại 2 khách sạn ở Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, cơ quan công an thu giữ nhiều thiết bị dùng để sản xuất thẻ tín dụng giả gồm: 1 máy tính xách tay có chứa các thông tin “CC chùa”, 1 máy ghi dữ liệu lên dải từ phôi thẻ tín dụng, 1 máy dập nổi thông tin trên thẻ tín dụng, 109 thẻ tín dụng các loại. Kiểm tra sơ bộ cho thấy trong máy tính xách tay các đối tượng mang từ Trung Quốc sang có rất nhiều dữ liệu về thông tin cá nhân của các chủ thẻ tín dụng bị hacker trộm cắp mà chúng chưa kịp sử dụng để sản xuất thẻ giả.
4 đối tượng tại cơ quan điều tra.
Trước đó, cơ quan công an được quần chúng nhân dân cung cấp thông tin, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Thanh Trì xuất hiện một nhóm người Trung Quốc thường la cà, gạ gẫm một số lái xe taxi các hãng có đặt máy POS (máy chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng của ngân hàng gắn trên xe taxi) cho họ sử dụng thẻ tín dụng thanh toán khống cước taxi, sau khi rút được tiền sẽ “ăn chia” phần trăm cho lái xe.
Phối hợp điều tra, xác minh thông tin, tối 22/4, khi nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi rút tiền với phương thức trên đã bị cơ quan công an bắt giữ, đưa về Đội 2 PC50 Công an Hà Nội làm rõ. Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng, đầu tháng 2/2014, chúng vào Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) với mục đích sử dụng thẻ tín dụng giả (thẻ Visa, Master có chứa thông tin tài khoản trộm cắp của người nước ngoài – “CC chùa”), thanh toán qua máy POS để rút tiền mặt chiếm đoạt. Để thực hiện hành vi trên, trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, các đối tượng đã vào các diễn đàn của haker trên mạng Internet, mua dữ liệu về “CC chùa” cóp vào máy tính xách tay, chuẩn bị các “đồ nghề” làm giả thẻ khác như máy ghi dữ liệu, máy dập nổi, phôi thẻ… Khi sang Việt Nam, chúng thuê nhiều khách sạn ở đóng giả khách du lịch, hàng ngày sản xuất thẻ tín dụng giả rồi chia nhau đi tiêu thụ, rút tiền chiếm đoạt. Thời gian đầu, các đối tượng vào một số cửa hàng vàng bạc có đặt máy POS để mua hàng. Tuy nhiên khi thanh toán, nhiều thẻ cả nhóm tội phạm này đưa ra báo lỗi tài khoản (do thẻ sản xuất bị lỗi hoặc thông tin thẻ đã được các ngân hàng trên thế giới khóa thẻ do nghi ngờ bị haker). Không mua được hàng, các đối tượng chuyển sang cách thỏa thuận với lái xe taxi tham tiền, quẹt thẻ thanh toán khống cước taxi trên các máy POS đặt trên xe.
Phối hợp ngân hàng Vietcombank kiểm tra, chỉ tính từ 16/4 đến khi bị bắt, cơ quan công an phát hiện nhóm tội phạm người Trung Quốc này đã thực hiện 95 giao dịch quẹt thẻ, trong đó có 56 giao dịch thành công, chiếm đoạt tổng số tiền trên 54 triệu đồng. Toàn bộ các thanh toán khống này đều thực hiện trên máy POS của ngân hàng Vietcombank đặt trên taxi của 3 hãng: Group, taxi Hà Nội và taxi CP. Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Dư Chí Hùng, Trần Sách Kiến và Lâm Bằng để tiếp tục điều tra làm rõ. Trong số đối tượng này, Trần Sách Kiến khai từng học tại Khoa Công nghệ thông tin trường Cao đẳng Sư phạm. Cơ quan điều tra cũng đang phối hợp các ngân hàng kiểm tra, làm rõ nhóm đối tượng này còn sử dụng thẻ tín dụng giả thanh toán tại các đơn vị nào khác?
Việc phát hiện, bắt giữ kịp thời nhóm tội phạm này đã góp phần quan trọng ngăn chặn sớm thiệt hại cho các chủ thẻ tín dụng bị trộm cắp thông tin và thiệt hại của các đơn vị bị đối tượng sử dụng thẻ giả rút tiền. Tuy nhiên, Thượng tá Ngô Minh An cũng cảnh báo về độ bảo mật, an toàn của các loại thẻ tín dụng được sản xuất bằng công nghệ dải băng từ được nhiều ngân hàng sử dụng phổ biến như hiện nay.
Thượng tá Ngô Minh An khuyến cáo, để phòng ngừa tội phạm trộm cắp thông tin thẻ tín dụng, chủ thẻ cần lưu ý mua hàng trên mạng qua những website có uy tín; cần giám sát các thao tác khi thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ qua máy POS; sử dụng dịch vụ nhắn tin tự động đến máy điện thoại khi có phát sinh giao dịch để kiểm soát tài khoản và ngăn chặn ngay kẻ gian lấy tiền…
Ý kiến bạn đọc