Mở tiệm cầm đồ để cho vay nặng lãi với giao dịch gần 10 tỷ đồng

14:29' 26/02/2019 (GMT+7)
|

 - Kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Tiến Đạt, lực lượng công an phát hiện tại đây có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, với giao dịch vay trên 9,1 tỷ đồng...

Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ

Tin từ công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Công an thành phố Cẩm Phả đã ra lệnh bắt giữ 2 đối tượng quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Tiến Đạt tại tổ 1, khu Phan Đình Phùng, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh do Chu Anh Tuấn (SN 1993, trú tại khu Bắc Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả) và Đào Duy Thanh (SN 1998, trú tại khu Ngô Quyền, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả) quản lý, Công an thành phố Cẩm Phả phát hiện Tuấn và Thanh có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cảnh sát tạm giữ tại cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ 3 quyển sổ ghi chép các giao dịch cho vay tiền, 2 quyển biên lai cầm cố tài sản, 1 bộ hồ sơ giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ  cùng nhiều giấy biên nhận vay tiền, thẻ ATM của khách vay, điện thoại và 13 triệu đồng tiền mặt.

Qua điều tra ban đầu xác định, từ tháng 7/2017, Chu Anh Tuấn thuê địa điểm mở quán rồi nhờ người thân đứng tên đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Sau đó, Tuấn cùng Thanh dùng 850 triệu đồng làm tiền vốn quay vòng cho 216 khách với tổng cộng 909 lượt vay với số tiền đã giao dịch vay trên 9,1 tỷ đồng với mức lãi suất cho vay 5000 đồng/1 triệu/1 ngày tương đương 180%/ năm gấp nhiều lần so với quy định của Nhà nước.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả đã xác minh làm rõ được 8 khách đã giao dịch vay tiền của 2 đối tượng trong thời gian năm 2018 với số tiền vay là 983 triệu, trong đó có 222,5 triệu là tiền thu lời bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi .

Hiện, Công an thành phố Cẩm Phả đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với vụ việc trên để tiếp tục điều tra làm rõ. 

P.Mai

Nội dung:




Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)