Lộ diện băng nhóm tín dụng đen với giao dịch 'khủng' từ vụ án mạng

15:11' 30/11/2018 (GMT+7)
|

 - Tổ chức tín dụng đen hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã thành lập công ty 'ma' rồi cho vay tài chính dưới các hình thức hợp đồng trả góp số tiền giao dịch hơn 500 tỷ đồng.

7 đối tượng vừa bị công an Thanh Hóa bắt tạm giam
7 đối tượng vừa bị công an Thanh Hóa bắt tạm giam

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa đấu tranh, triệt xóa chuyên án “Tổ chức tín dụng đen hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc”.

Theo kết quả điều tra ban đầu cho th: Khoảng 11h30 phút ngày 19/7/2018, tại khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận 1 bệnh nhân nam giới trong tình trạng nguy kịch và tử vong ngay sau đó. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã điều tra, xác minh và xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1999, ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), là nhân viên Công ty tài chính Nam Long, có địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là một công ty “ma” do Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Cao Thắng lập nên, nhưng không đăng ký kinh doanh mà chủ yếu là hoạt động tín dụng đen.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến tội phạm hoạt động có tổ chức; hoạt động tín dụng đen và có tính chất chuyên nghiệp; phạm vi hoạt động rộng; có sự phân công chặt chẽ; hoạt động núp bóng doanh nghiệp và có nhiều thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi như: huấn luyện nhân viên bằng hính thức “cầm tay chỉ việc", người đi trước hướng dẫn người đi sau, tập huấn bằng các giáo án thẩm định, giáo trình xử lý nợ, sổ sách ghi chép phân loại khách hàng, đưa ra cách xử lý tình huống đòi nợ khi gặp khách hàng chống trả, tấn công, yêu cầu nhân viên không bỏ chạy, không dùng vũ lực mà tìm cách chuyển hóa tiền vay của khách hàng quá hạn bằng cách tố cáo với cơ quan công an dưới dạng đơn “đơn vu khống”, “đơn lừa đảo chiếm đoạt tài sản”…

Ngoài ra, hướng dẫn cách “xử lý” khai báo với cơ quan công an, luôn có người cảnh giới, sử dụng sim điện thoại riêng để phục vụ cho vay, sim để đe dọa… tổ chức in ấn biểu mẫu hợp đồng cho vay, giấy tờ mua bán tài sản (phục vụ việc chuyển hóa khi đòi nợ, xử lý hợp đồng quá hạn); sử dụng hàng trăm tài khoản cá nhân khác nhau ở nhiều ngân hàng, tạo thuận lợi cho việc khách hàng nộp lãi; mặt khác chia nhỏ rủi ro khi bị phát hiện…  

Mặc dù quy chế Công ty được xây dựng theo hướng không dùng bạo lực để đòi nợ nhưng thực tế lại khác, việc sử dụng cách thức đe dọa bạo lực, thậm chí sẵn sàng sử dụng bạo lực như: gây rối, cưỡng chế thu hồi nợ khi cần thiết diễn ra phổ biến.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan CSĐT công an tỉnh Thanh Hoá đã xác định được 23/70 tài khoản ngân hàng “công ty tài chính Nam Long” với số tiền giao dịch lên đến hơn 510 tỷ đồng với hơn 200 khách hàng vay lãi nặng ở 26 khu vực thuộc 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đây là tổ chức tội phạm hoạt động “tín dụng đen” có quy mô lớn nhất và phức tạp nhất từ trước đến nay mà công an tỉnh Thanh Hoá đã điều tra làm rõ.

Theo đó mức lãi suất cao nhất mà tổ chức này áp dụng với người vay lên đến 1.043%/năm tương đương với 28.571đ/1 triệu/1 ngày. Ngoài số tiền lãi nói trên, các đối tượng còn thu thêm phí từ 3- 5 triệu đồng tiền ngoài hợp đồng.

Căn cứ vào tài liệu xác minh, thu thập, cơ quan CSĐT công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố bị can đối với 9 đối tượng, trong đó đã bắt tạm giam 7 đối tượng.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Đức Thành (sinh năm 1988), ở Quận 1, TP.HCM; Ngô Văn Chương (sinh năm 1988), ở Chương Mỹ, Hà Nội; Trần Văn Phiên (sinh năm 1991), Đoàn Minh Cường (sinh năm 1989), ở Hải Hậu, nam Định; Vũ Văn Thanh (sinh năm 1989), Nguyễn Thành Long (sinh năm 1998), đều ở TP. Uông Bí, Quảng Ninh; Bùi Văn Chung (sinh năm 1992), ở Quận Hải An, Hải Phòng về hành vi “cố ý gây thương tích”, “giữ người trái pháp luật” và “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Đồng thời ra lệnh truy nã 2 đối tượng Nguyễn Cao Thắng (sinh năm 1984) và Trần Hồng Phong (sinh năm 1985), ở quận 10, TP.HCM để điều tra làm rõ về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

P.Mai

Nội dung:




Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)