Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị truy tố các ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa

16:12, 18/07/2018
|

(VnMedia) - Liên quan đến vụ án tổ chức đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kết thúc điều tra và đề nghị truy tố 104 bị can, trong đó có ông Phan Văn Vĩnh.

Ông Phan Văn Vĩnh (trái) và ông Nguyễn Thanh Hóa.
Ông Phan Văn Vĩnh (trái) và ông Nguyễn Thanh Hóa

Ngày 18/7, ông Đoàn Minh Hương (Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ) cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kết thúc điều tra vụ án tổ chức đánh bạc qua mạng internet quy mô hàng nghìn tỷ liên quan đến cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an).

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra đã chuyển Kết luận điều tra vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để đề nghị truy tố theo đúng trình tự thủ tục.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an Phú Thọ đã đề nghị truy tố 104 bị can, trong đó 9 bị can hiện vẫn đang trốn truy nã.  

Đối với ông Phan Văn Vĩnh bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3, Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999. Còn ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Thiếu tướng, cựu Cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) bị đề nghị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc.

Trước đó, vào tháng 10/2017, Nguyễn Văn Dương cùng Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Online) đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, mua bán hoá đơn trái phép, sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra xác đinh, Dương và Nam là 2 đối tượng điều hành, cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng internet có quy mô hàng ngàn tỉ đồng này.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Nguyễn Thanh Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tổ chức đánh bạc.

Ngày 14/7 vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục khởi tố Nguyễn Văn Dương và Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc CNC) thêm tội Đưa hối lộ.

Liên quan đến vụ án, đến nay Cơ quan điều tra đã khởi tố gần 90 bị can, trong đó một số bị can bị khởi tố 2 tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc...

Cơ quan điều tra cho biết, số tiền tham gia đánh bạc qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%.

Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng.

Số tiền 9.583,2 tỉ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức (Dương, Nam, Trung, bao gồm cả chi phí vận hành và một phần nhỏ hạch toán vào các pháp nhân CNC, VTC online, Nam Việt) và trả thưởng cho con bạc.

Trong đó ước tính: Doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỉ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỉ đồng (riêng GTS hưởng khoảng 217,8 tỉ đồng); nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỉ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng; 2.645 tỉ đồng trả thường cho con bạc.

Sau khi chiếm hưởng, các đối tượng tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore)…

Hiện Cơ quan điều tra đang xác minh về số tiền từng bên được hưởng để thu hồi theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá 1.238,8 tỉ đồng (gồm 1.046,2 tỉ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỉ đồng) và 12 xe ô tô (chưa định giá).

Dự kiến trong khoảng thời gian 45 ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ sẽ ra cáo trạng. 

Phương Mai

 


Ý kiến bạn đọc