Cái bắt tay ăn chia nghìn tỷ của hai 'ông trùm' trong đường dây đánh bạc

06:29, 25/07/2018
|

(VnMedia) - Phan Sào Nam đã đề nghị hợp tác kinh doanh đánh bạc trực tuyến với Nguyễn Văn Dương khi biết người này sở hữu công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50, Bộ Công an...

Hai ông trùm Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và Phan Sào Nam
Hai 'ông trùm' Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và Phan Sào Nam

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kết thúc điều tra vụ án tổ chức đánh bạc trên mạng internet qua game bài Rikvip/Tip.club, có quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra đã chuyển Kết luận điều tra vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ để đề nghị truy tố đối với 92 bị can.

Trong vụ án này, Phan Sào Nam (cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao - CNC) được xác định là hai đối tượng điều hành, cầm đầu "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, mua bán hoá đơn trái phép, sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu của cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ cho thấy, đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp gỡ Nguyễn Văn Dương.

Lúc này, qua giới thiệu, Nam biết Công ty CNC là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an). Do đó, Nam đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài và Dương đã đồng ý.

Ngày 1/4/2015, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (SN 1976, Tổng giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng số 010/HĐJT/CNC-VTCO với Phan Sào Nam về việc “Cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ” cho dịch vụ “Win2All khai thác thương mai với tên RikVip theo địa chỉ Web www.RikVip.com”.

Hợp đồng thể hiện, Công ty CNC đóng vai trò là đơn vị phát hành dịch vụ, cung cấp hệ thống, giải pháp thanh toán cho dịch vụ, đứng tên giấy phép , văn bản chấp thuận theo quy định của pháp luật liên quan đến việc khai thác thương mại dịch vụ tại Việt Nam.

Trong khi đó, Công ty VTC online là đơn vị sản xuất, phản triển và bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật nội dung dịch vụ; đầu tư về cơ sở hạ tầng như phần cứng (hệ thống máy chủ), các phần mềm liên quan (phần mềm bảo vệ, bảo mật, hệ điều hành…) theo yêu cầu đảm bảo triển khai dịch vụ.

Thỏa thuận tỉ lệ phân chia doanh thu phụ lục hợp đồng 01, ngày 1/4/2015 nêu rõ “nếu doanh thu đến 05 tỉ đồng/tháng thì CNC hưởng 30%, VTC online hưởng 70%;  

Nếu doanh thu đến dưới 15 tỉ đồng/ tháng thì CNC hưởng 35%, VTC online hưởng 65%. Nếu doanh thu hơn 15 tỉ thì phần trăm hưởng lợi hai bên chia gần đều cho nhau.

Đến ngày 1/9/2015 bổ sung nội dung hợp đồng và điều chỉnh tỉ lệ phân chia doanh thu theo phụ lục 03 “… Điều chỉnh 1: Công ty VTC online là đơn vị cung cấp giải pháp thanh toán cho dịch vụ qua hình thức người chơi nạp tiền từ hệ thống bằng Gocoin.

Công ty CNC là đơn vị cung cấp hệ thống và giải pháp thanh toán khác ngoại trừ các hình thức mà Cty VTC online đã cung cấp.

Ngoài ra, Công ty VTC online có nghĩa vụ thu cước từ người chơi cuối cùng qua hình thức nạp tiền mà Công ty VTC online cung cấp, đồng thời chịu phí liên quan…”.

Ngày 15/3/2015, điều chỉnh tỉ lệ phân chia doanh thu theo phụ lục hợp đồng số 04: Tỉ lệ Cty CNC nhận được/Doanh thu thẻ: 31%; từ bank, gocoin: 16% - Tỷ lệ Công ty VTC online nhận được/ Doanh thu từ thẻ: 69%; từ bank, gocoin: 84%... thời gian áp dụng cho toàn bộ doanh thu phát sinh từ ngày 16/3/2016.  

Mỗi tháng, 02 kỳ Công ty CNC và Cty VTC online ký đối soát để thanh toán hợp đồng. Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký đối soát từ 4/2015 đến 9/2015, Dương trực tiếp ký từ tháng 10/2015 đến tháng 5/2016; Dương ủy quyền cho Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1982), Phó giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán, Công ty CNC ký từ tháng 6/2016 đến tháng 8/2016.

Kết luận điều tra cho thấy, đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Dương và Nam điều hành gồm 25 “đại lý cấp 1”, hơn 5.800 “đại lý cấp 2” và hơn 42.900.000 tài khoản tham gia đánh bạc; số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là hơn 9.853 tỷ đồng. 

Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là 3.709 tỷ đồng, các cá nhân được hưởng lợi là 4.713 tỷ đồng. 

Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương - CNC hưởng lợi 1.655 tỷ đồng..

Hiện, Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên của các bị can và những người có liên quan là 1.343 tỷ đồng.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc