Nhận diện những quan chức liên quan đến Vũ 'nhôm'

14:45' 19/04/2018 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Sau khi Phan Văn Anh Vũ ( tức Vũ "nhôm") bị bắt, hàng loạt các quan chức cũng bị khởi tố để làm rõ những sai phạm có liên quan...

Phan Văn Anh Vũ
Phan Văn Anh Vũ

Vũ “nhôm" là ai?

Ông Phan Văn Anh (trú quận Hải Châu) là người rất nổi tiếng ở TP Đà Nẵng về sự giàu có. Ông Vũ xuất thân từ nghề nhôm kính và sau đó bắt đầu các mối quan hệ kinh doanh bất động sản. Cái tên Vũ “nhôm” gắn liền với nghề nghiệp đầu tiên mà ông này khởi nghiệp. Ở Đà Nẵng nói đến ông Vũ “nhôm” ai cũng biết, hay nghe qua một vài lần dù chưa được gặp mặt. 

Ông Vũ sở hữu khá nhiều công ty như: Công ty Cổ phần 79, Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, Công ty TNHH I.V.C, Công ty TNHH Minh Hưng Phát và góp vốn vào một số công ty khác. Trong đó, Công ty Cổ phần Cây dựng Bắc Nam 79 từng sở hữu 10% cổ phần của Ngân hàng Đông Á.

Ngoài việc rất nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản tại Đà Nẵng, ông Vũ còn được biết đến là có mối quan hệ rộng rãi với nhiều quan chức.

Ông Vũ "nhôm" chính là chủ doanh nghiệp đã tặng xe cho Thành ủy Đà Nẵng để ông Nguyễn Xuân Anh (cựu bí thư Đà Nẵng) sử dụng từng khiến dư luận xôn xao. Chưa hết, ông Vũ Nhôm còn cho ông Nguyễn Xuân Anh sử dụng nhà 45-47 của công ty do ông Vũ làm chủ.

Tối 21/12/2017, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khám nhà riêng của ông Vũ ở Đà Nẵng. Thời điểm công an khám xét, ông Vũ không có mặt tại nơi cư trú. Sau đó, cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định truy nã.

Ngày 2/1, Cơ quan Xuất nhập cảnh và Cửa khẩu Singapore (ICA) cho biết đang tạm giữ người có tên Phan Van Anh Vu từ ngày 28/12/2017 vì vi phạm Luật di trú.

Đến chiều 4/1, chuyến bay Vietnam Airlines từ Singapore về Hà Nội chở ông Vũ đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ngay sau đó, Bộ Công an phát đi thông báo cho biết cơ quan điều tra đã tiếp nhận, bắt bị can Vũ để điều tra theo quy định của pháp luật.

Ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Vũ về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để làm rõ vi phạm pháp luật của Vũ và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác.

Ngày 18/4, Phan Văn Anh Vũ tiếp tục bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản để điều tra về khoản tiền 200 tỷ Ngân hàng Đông Á bị thất thoát.

Những quan chức liên quan đến Vũ 'nhôm' bị khởi tố

Liên quan đến vụ án Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, Trốn thuế, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ của Vũ "nhôm", ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có quyết định khởi tố 7 bị can.

Trong số những bị can bị khởi tố có ông Phan Hữu Tuấn (63 tuổi, nguyên Tổng cục phó Tổng cục V, Bộ Công an) và ông Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Bộ Công an (55 tuổi) cùng bị khởi tố về hành vi Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước;

Cùng bị khởi tố còn có 2 cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, gồm: ông Trần Văn Minh (63 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (giai đoạn 2006-2011) và ông Văn Hữu Chiến (64 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (giai đoạn 2011-2014), bị khởi tố về các hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai.

3 bị can khác bị khởi tố để điều tra hành vi Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai, gồm: ông Nguyễn Điểu (60 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng); Trần Văn Toán (nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng) và Lê Cảnh Dương (Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng). 

Ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) cũng bị khởi tố vì liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.

Theo đó, ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với  ông Trần Phương Bình về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 355 bộ luật Hình sự năm 2015. Vũ 'nhôm' cũng bị khởi tố cùng tội danh với ông Bình.

Cơ quan điều tra cho biết, hai bị can này bị khởi tố trong quá trình Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) mở rộng điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Theo quyết định khởi tố bị can, Vũ nhôm có sai phạm liên quan đến việc sở hữu 12,73% cổ phần của Đông Á, gây thiệt hại cho ngân hàng Đông Á 200 tỉ đồng.

Theo Thanh Niên: năm 2013, ngân hàng Đông Á bị sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền và vàng trong kho quỹ, nên ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng ngân hàng Đông Á) muốn tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỉ đồng lên 6.000 tỉ đồng vào năm 2014 để thu hút vốn đầu tư, có tiền trang trải, xử lý khó khăn tại ngân hàng, đồng thời nâng cao thương hiệu, vị thế và ảnh hưởng của ngân hàng Đông Á.

Cuối năm 2013, ông Bình và Vũ “nhôm” bàn bạc, thống nhất để Vũ mua 60 triệu cổ phần Đông Á với giá hơn 600 tỉ đồng nhằm để Vũ thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại ngân hàng này. Nguồn tiền gồm Vũ thế chấp 220 lô đất tại TP.Đà Nẵng để vay Đông Á 400 tỉ đồng; còn thiếu 200 tỉ đồng ngân hàng xuất quỹ chi cho Vũ bằng cách Vũ phải ký chứng từ nộp khống 200 tỉ đồng tại ngân hàng.
 
CQĐT xác định, trong 500 tỉ đồng Vũ “nhôm” dùng mua cổ phần của ông Bình, có 200 tỉ đồng nguồn gốc từ việc thu khống nói trên. Đến nay Vũ "nhôm" vẫn chưa trả số tiền này cho ngân hàng Đông Á. Đây là số tiền thiệt hại cho ngân hàng đến nay chưa thể thu hồi. Hành vi của Vũ có dấu hiệu tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, vai trò đồng phạm với Trần Phương Bình.
 
Đối với ông Bình, CQĐT còn xác định, ngoài việc sai phạm gây thiệt hại cho ngân hàng Đông Á 200 tỉ đồng thì ông Bình còn chỉ đạo cấp dưới lấy tiền từ quỹ của ngân hàng để mua 13,9 triệu USD giúp Vũ “nhôm”.
 
Tổng hợp
Loading...
Nội dung:




Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)