Người nước ngoài trộm thông tin thẻ và dùng thẻ ATM giả để rút tiền

15:47, 25/03/2018
|

(VnMedia) - 4 đối tượng người Trung Quốc đã có hành vi sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền tại các cây ATM của một số ngân hàng trên địa bàn TP Hạ Long.

Các đối tượng bị tạm giữ trong vụ án. Ảnh: CA Quảng Ninh
Các đối tượng bị tạm giữ trong vụ án. Ảnh: CA Quảng Ninh

Mới đây, Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh đã phá chuyên án C118, bắt giữ 4 đối tượng người Trung Quốc đã có hành vi sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền tại các cây ATM của một số ngân hàng trên địa bàn TP Hạ Long.

Các đối tượng gồm Zheng Ren Xian (Trịnh Nhân Hiền) sinh năm 1990, trú tại số 25, phố Nam, thôn Lục Tiền, thị trấn Tượng Hồ, TP Chương Bình, tỉnh Phúc Kiến; Li Dan Yang (Lý Đan Dương), sinh năm 1989, trú tại số 206, tòa nhà số 2, phố 17, đường Đông Thắng, khu Trường Sa, TP Khai Bình, tỉnh Quảng Đông; Feng Yu He (Phùng Vũ Hòa), sinh năm 1988, trú tại số 402, tòa nhà 20, phố số 5, thôn Thuỷ Vi, khu Phúc Điền, TP Thâm Quyến, Quảng Đông và Wang Tao (Vương Đào), sinh năm 1991, trú tại khu Tân La, TP Long Nham, Phúc Kiến (Trung Quốc).

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, cuối tháng 3/2017, Lý Đan Dương và Phùng Vũ Hòa cùng 2 đối tượng khác đã nhập cảnh trái phép qua Lạng Sơn rồi di chuyển về Thái Bình để thực hiện việc lắp đặt thiết bị sao chép, trộm cắp dữ liệu thẻ tại một số cây ATM ở đây.

Sau khi quay về Trung Quốc để làm thẻ giả, 2 đối tượng trên đã nhập cảnh trái phép vào Móng Cái để rút tiền.

Tiếp đó, ngày 21/2/2018, Trịnh Nhân Hiền, Lý Đan Dương, Phùng Vũ Hòa và Vương Đào tiếp tục nhập cảnh trái phép qua đường sông TP Móng Cái, đi xe khách vào sâu trong nội địa, phân công nhau sử dụng các thẻ ATM giả chuẩn bị sẵn từ trước để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền tại các cây ATM.

Từ công tác nắm tình hình về nhóm tội phạm này, hồi 1h40 ngày 22/2, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trịnh Nhân Hiền đang dùng thẻ giả để rút tiền tại một cây ATM tại TP Hạ Long. Số tiền mà đối tượng này  chiếm đoạt được là hơn 57 triệu đồng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ số tiền trên cùng 29 thẻ ATM giả, 1 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan. Thấy bị lộ, 3 đối tượng còn lại đã thuê tắc xi bỏ chạy về phía Móng Cái.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khẩn trương trao đổi thông tin về các đối tượng liên quan với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp bắt giữ 3 đối tượng này tại khu vực phường Ka Long, thu giữ trên 36 triệu đồng, 820 nhân dân tệ, 3 điện thoại v.v. .

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định, Lý Đan Dương, Phùng Vũ Hòa đã trực tiếp bàn bạc và đi cùng với Trịnh Nhân Hiền, Vương Đào sang Việt Nam, sử dụng thể ATM giả để rút và chiếm đoạt tiền tại các cây ATM của ngân hàng.

Trong đó, Phùng Vũ Hòa đã rút được 26 triệu đồng. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 290 Bộ luật hình sự.

Từ kết quả đấu tranh cho thấy, các đối tượng chủ yếu là người Trung Quốc lợi dụng sơ hở trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của ATM đặt các thiết bị để sao chép, trộm cắp dữ liệu thẻ ATM, sau đó làm giả thẻ ngân hàng, di chuyển liên tục đến nhiều địa điểm khác nhau để rút tiền. Đồng thời chia sẻ cho nhau kinh nghiệm, phương thức thủ đoạn hoạt động nhằm né tránh, đối phó sự phát hiện, điều tra của cơ quan Công an.

Theo Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh cho biết, các đối tượng thường lợi dụng thời điểm ban đêm, lúc đó khách hàng không thể phát hiện tài khoản cá nhân của mình bị rút tiền.

Ngoài ra, theo quy định của các ngân hàng, mỗi tài khoản chỉ được rút tiền tối đa 10 lần trong 1 ngày, do đó các đối tượng chọn khoảng thời gian trước 0h và sau 0h để rút được gấp đôi số lần. Hơn nữa, việc rút tiền vào ban đêm còn gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện, bắt giữ.

Từ những vụ việc xảy ra ở trên, cơ quan chức năng khuyến cáo, khi thực hiện các giao dịch rút tiền, khách hàng cần lưu ý không để lộ mật khẩu và phải kiểm tra sơ bộ khe cắm thẻ, khu vực bàn phím nhằm phát hiện thiết bị sao chép thông tin, dữ liệu thẻ ATM.

P.Mai


Ý kiến bạn đọc