http://vnmedia.vn/phap-luat/201710/lap-cong-ty-ma-ban-hon-2000-hoa-don-khong-thu-tien-ty-582869/v3.txt
Lập 'công ty ma', bán hơn 2.000 hóa đơn khống thu tiền tỷ

Lập 'công ty ma', bán hơn 2.000 hóa đơn khống thu tiền tỷ

09:18' 12/10/2017 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Trong 4 năm, nhóm đối tượng đã viết khống, bán ra hơn 2.000 số hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hàng hóa dịch vụ ghi khống lên tới gần 1.500 tỷ đồng tương ứng với số tiền thuế giá trị gia tăng là 150 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ

Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 05 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Vũ Văn Tiệp (38 tuổi, ở xã An Hòa, huyện An Dương, có 01 tiền án về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, đang được hoãn thi hành án); Nguyễn Thị Kim Dung (48 tuổi, ở phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền); Nguyễn Thị Nhung (45 tuổi, ở xã Lê Lợi, huyện An Dương); Trịnh Thị Chúc (29 tuổi, ở xã Chiến Thắng, huyện An Lão) và Nguyễn Thị Hà (29 tuổi, quê Thái Bình, hiện ở phường Lãm Hà, quận Kiến An).

Trước đó, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng phát hiện nghi vấn về 1 nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn.

Từ năm 2013 - 2017, Vũ Văn Tiệp cùng Nguyễn Thị Kim Dung và Nguyễn Thị Nhung cấu kết với nhau, vừa mua lại và thành lập mới tổng số 12 Công ty, sau đó biến cả 12 Công ty này thành “Công ty ma” vì trên thực tế không có hoạt động sản xuất kinh doanh nào ở các Công ty này.

Các đối tượng thuê Nguyễn Thị Hà và Trịnh Thị Chúc làm kế toán, thuê một số người khác đứng tên Giám đốc các Công ty để phục vụ cho việc mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng. 

Sau khi thu thập đủ các chứng cứ, ngày 25/9/2017, Phòng An ninh điều tra đã triệu tập nhóm đối tượng trên để làm rõ vụ việc. Trong 4 năm, các đối tượng này đã viết khống, bán ra hơn 2.000 số hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hàng hóa dịch vụ ghi khống lên tới gần 1.500 tỷ đồng tương ứng với số tiền thuế giá trị gia tăng là 150 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ 12 bộ con dấu, 21 quyển hóa đơn giá trị gia tăng, các chứng từ kế toán kèm theo. 

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ án.

Phương Mai